Veryfy

Uittreksel van een Spaanse vennootschap: zo controleert u een bedrijf met het Registro Mercantil

Bijgewerkt op

In het kort: het Spaanse equivalent van het uittreksel van de Kamer van Koophandel is het Registro Mercantil, een openbaar register dat online wordt geraadpleegd via het Colegio de Registradores (registradores.org). Het basisdocument is de nota simple, een informatief document; voor waarde als bewijs is de certificación nodig. De officiële publicaties staan in de BORME, die over de insolventieprocedures in het Registro Público Concursal, dat gratis is. Voor sancties, PEP's en negatieve media is er de controle buitenlands bedrijf van Veryfy, € 14,90.

Wat is het Registro Mercantil en wat bevat het?

Volgens het Europese e-Justice-portaal is het Registro Mercantil openbaar en geeft het rechtszekerheid over de ingeschreven entiteiten: oprichtingsakten, kapitaalwijzigingen, wijzigingen van bestuurders, insolventieprocedures en gedeponeerde jaarrekeningen. De gegevens worden door de registrator gecontroleerd vóór de inschrijving. Het Registro Mercantil Central beheert de handelsnamen en publiceert de BORME.

Een verschil dat telt: de nota simple is een beknopt uittreksel met louter informatief karakter; zij certificeert de inhoud van de inschrijving niet. Alleen de certificación, afgegeven door de registrator met erkende elektronische handtekening, heeft de waarde van een authentieke akte. Om te beslissen of u een Spaanse klant krediet geeft, volstaat in de regel de nota simple; voor een akte of een geschil heeft u het certificaat nodig.

Hoeveel kost het Spaanse uittreksel?

In tegenstelling tot Duitsland en Polen is het Spaanse Registro Mercantil betalend. e-Justice vermeldt dat de toegang niet gratis is en dat de tarieven de aranceles van de registratoren volgen; online betaalt u met kaart als u geen abonnee bent of geen erkend certificaat heeft. We vermelden geen bedrag omdat we geen actueel officieel tarief hebben gevonden: controleer de prijs die op de site wordt getoond voordat u betaalt, en wantrouw tussenpersonen die die opdrijven. e-Justice preciseert bovendien dat sommige informatie, waaronder de gedeponeerde jaarrekeningen, online op verzoek beschikbaar, 24 uur op 24 is.

Hoe controleert u een Spaans bedrijf, stap voor stap?

  1. Vraag de tegenpartij de volledige handelsnaam (met de vorm, S.L. of S.A.), het domicilie en het NIF. Het NIF is uw zekerste identificatie: namen lijken op elkaar.
  2. Controleer de eerste letter van het NIF (zie hieronder): die moet overeenkomen met de opgegeven rechtsvorm.
  3. Controleer het intracommunautaire btw-nummer (ES + NIF) op de VIES-dienst van de Europese Commissie.
  4. Zoek de vennootschap op registradores.org, in het gebied handelspublicatie, en vraag de nota simple aan.
  5. Zoek de handelsnaam in de BORME om de gepubliceerde handelingen te zien.
  6. Zoek de vennootschap in het Registro Público Concursal voordat u goederen op krediet levert.
  7. Voor sancties, PEP's en negatieve media gebruikt u de controle buitenlands bedrijf.

Wat zegt de letter van het NIF?

Het NIF van een rechtspersoon heeft negen tekens: een letter, zeven cijfers en een controleteken. Volgens de Orden EHA/451/2008 (BOE) geeft de letter de vorm aan:

Het NIF blijft in de tijd hetzelfde, behalve bij een wijziging van rechtsvorm of nationaliteit. Een vennootschap die zich als S.L. voordoet met een NIF dat met een A begint, of een "Spaanse leverancier" met de N, verdient een vraag.

Wat is de BORME en hoe gebruikt u die?

De BORME is het Boletín Oficial del Registro Mercantil, gepubliceerd door het Registro Mercantil Central. Op de site van de BOE raadpleegt u haar per datum via een kalender: de kalender begint op 2 januari 2001, de secties Primera en Segunda zijn sinds 2009 in elektronisch formaat beschikbaar en de elektronische editie is officieel en authentiek sinds 1 januari 2009. De sectie Primera, "Empresarios", bevat de "ingeschreven handelingen" en "andere handelingen die in het Registro Mercantil zijn gepubliceerd"; de Segunda is alfabetisch geordend op handelsnaam.

Volgens e-Justice worden ingeschreven handelingen in de regel pas na de publicatie in de BORME tegenstelbaar aan derden te goeder trouw (art. 9 van het reglement van het register). Het is dus de moeite waard die te lezen, naast de nota simple. We hebben de toegangsvoorwaarden of de gratis toegang tot de BORME niet op een officiële pagina gecontroleerd: controleer dat op de site.

Een contract of een voorschot met een Spaanse vennootschap? De Controle buitenlands bedrijf kost € 14,90 incl. btw: gegevens uit het register (handelsnaam, identificatienummers, zetel, status van de activiteit, datum van oprichting), beschikbare beknopte jaarrekeningen, zoekopdracht in sanctielijsten, bij PEP's en in negatieve media, rapport in het Italiaans. Geen abonnement, geen registratie.

Hoe controleer ik of een Spaanse vennootschap in concurso de acreedores zit?

Het Registro Público Concursal (publicidadconcursal.es) is het instrument voor de openbaarmaking van Spaanse insolventieprocedures. Het hangt af van het Ministerie van Justitie, dat het beheer toevertrouwt aan het Colegio de Registradores. Volgens e-Justice is de toegang gratis. De openbare raadpleging bestaat uit drie delen: insolventie-edicten, registerpublicatie van beslissingen en buitengerechtelijke akkoorden; u kunt zoeken op type en identificatienummer (NIF), handelsnaam, provincie van het gerechtelijk kantoor, procedurenummer of publicatiedatum, met een captcha.

Het register wordt geregeld door het Real Decreto 892/2013. De site waarschuwt dat sommige persoonsgegevens zijn verwijderd op grond van art. 6 van hetzelfde decreet: de afwezigheid van een naam bewijst dus op zich niet dat er geen procedure is. Over de vergelijking met de Italiaanse procedures, zie hoe weet u of een bedrijf failliet is.

Op welke risicosignalen let u?

Voor het algemene kader over het buitenland leest u hoe u een buitenlandse klant controleert voordat u exporteert. Dezelfde logica geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Polen.

Wat voegt de controle buitenlands bedrijf toe?

De controle buitenlands bedrijf voor Spanje accepteert het NIF (bijvoorbeeld B12345678) of het intracommunautaire btw-nummer (ESB12345678) en geeft gegevens uit het Registro Mercantil, de NACE-sector en contactgegevens indien geregistreerd, beschikbare beknopte jaarrekeningen en de zoekopdracht van de handelsnaam in internationale sanctielijsten, bij politiek prominente personen en in negatieve media. Het is in het Italiaans en u betaalt eenmalig, € 14,90.

Voor accountants. Als een van uw cliënten naar Spanje exporteert of bij Spaanse leveranciers koopt, voegt u bij het dossier een controle van de tegenpartij toe, zonder abonnement en zonder registratie: u betaalt per afzonderlijke controle, bijvoorbeeld de controle buitenlands bedrijf van € 14,90 vóór een belangrijke levering.

Bronnen

Veryfy is niet gelieerd aan de geciteerde registers en instellingen.

Veelgestelde vragen

Hoe krijgt u het uittreksel van een Spaanse vennootschap?

U vraagt het bij het Registro Mercantil via het Colegio de Registradores (registradores.org): de nota simple is een online informatief uittreksel, terwijl de certificación waarde heeft als bewijs. De dienst is betalend volgens e-Justice; controleer de prijs op de site voordat u betaalt.

Wat geeft de eerste letter van het Spaanse NIF aan?

De rechtsvorm: A voor de naamloze vennootschappen (S.A.), B voor de besloten vennootschappen (S.L.), C en D voor personenvennootschappen, F voor coöperaties, N voor buitenlandse entiteiten en W voor vaste inrichtingen van niet-ingezeten entiteiten (Orden EHA/451/2008). Het NIF heeft negen tekens: een letter, zeven cijfers, controleteken.

Wat is de BORME?

Het is het Boletín Oficial del Registro Mercantil, gepubliceerd door het Registro Mercantil Central. De elektronische editie is officieel sinds 1 januari 2009 en u raadpleegt haar op de site van de BOE per datum. Ingeschreven handelingen zijn in de regel na de publicatie in de BORME tegenstelbaar aan derden te goeder trouw.

Hoe controleer ik of een Spaanse vennootschap in een insolventieprocedure zit?

In het Registro Público Concursal (publicidadconcursal.es), de toegang is volgens e-Justice gratis. U zoekt op NIF of handelsnaam en leest insolventie-edicten, registerpublicaties en buitengerechtelijke akkoorden. Sommige persoonsgegevens kunnen zijn verwijderd.

Wat bevat de controle buitenlands bedrijf voor Spanje?

Voor € 14,90 incl. btw: gegevens uit het register, beschikbare beknopte jaarrekeningen, NACE-sector en contactgegevens indien geregistreerd, zoekopdracht van de handelsnaam in internationale sanctielijsten, bij politiek prominente personen en in negatieve media, in het Italiaans en zonder abonnement.

Wilt u een specifiek bedrijf controleren?

Blootstellingslimiet, uiteindelijke belanghebbende en waarschuwingssignalen, in enkele minuten.

Controleer een Spaans bedrijf voor € 14,90

De dienst is in het Italiaans.

Meer verdieping over dit onderwerp