İspanya şirketinin ticaret sicili kaydı: Registro Mercantil ile bir şirket nasıl doğrulanır

Kısaca: İspanya'daki ticaret sicili karşılığı Registro Mercantil'dir; Colegio de Registradores (registradores.org) üzerinden çevrimiçi sorgulanabilen kamuya açık bir sicildir. Temel belge nota simple'dır, bilgilendirme amaçlıdır; belgeye resmî değer için certificación gerekir. Resmî ilanlar BORME'de, toplu prosedürler ise ücretsiz olan Registro Público Concursal'dadır. Yaptırımlar, PEP ve olumsuz medya için Veryfy'ın 14,90€'luk Yurt Dışı Şirket Doğrulaması vardır.

Registro Mercantil nedir ve neler içerir?

Avrupa e-Justice portalına göre Registro Mercantil kamuya açıktır ve tescil edilen tüzel kişiler hakkında hukuki güvence sağlar: kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, yönetici değişiklikleri, toplu prosedürler ve verilen bilançolar. Girişler, tescilden önce sicil memuru tarafından kontrol edilir. Registro Mercantil Central unvanları tutar ve BORME'yi yayımlar.

Önemli olan fark şudur: nota simple yalnızca bilgilendirme amaçlı bir özettir; tescil içeriğini tasdik etmez. Yalnızca, tanınmış elektronik imzalı sicil memuru tarafından verilen certificación, resmî belge değeri taşır. Bir İspanyol müşteriye kredi verme kararı için genellikle nota simple yeterlidir; bir işlem ya da uyuşmazlık için sertifika gerekir.

İspanya sicil kaydı ne kadar tutar?

Almanya ve Polonya'nın aksine İspanya Registro Mercantil'i ücretlidir. e-Justice, erişimin ücretsiz olmadığını ve ücretlerin sicil memurlarının tarifelerini (aranceles) izlediğini belirtir; abone değilseniz ya da tanınmış bir sertifikanız yoksa çevrimiçi kartla ödeme yapılır. Bugüne kadar güncel bir resmî tarife bulamadığımız için bir tutar vermiyoruz: ödemeden önce sitede gösterilen fiyatı kontrol edin ve fiyatı şişiren aracılara karşı dikkatli olun. e-Justice ayrıca bazı bilgilerin, bu arada yatırılmış bilançoların, talep üzerine çevrimiçi olarak 24/24 erişilebilir olduğunu belirtir.

Bir İspanyol şirketini adım adım nasıl doğrularım?

1. Karşı taraftan tam unvanını (biçimiyle birlikte, S.L. ya da S.A.), merkezini ve NIF'ini isteyin. NIF en güvenilir tanımlayıcınızdır: unvanlar birbirine benzeyebilir.
2. NIF'in baş harfini kontrol edin (aşağıya bakın): beyan edilen hukuki biçimle tutarlı olmalıdır.
3. Topluluk içi KDV numarasını (ES + NIF) Avrupa Komisyonu'nun VIES hizmetinde doğrulayın.
4. registradores.org üzerinde, ticari ilan alanında şirketi arayın ve nota simple talep edin.
5. Yayımlanmış işlemleri görmek için unvanı BORME'de arayın.
6. Veresiye mal teslim etmeden önce şirketi Registro Público Concursal'da arayın.
7. Yaptırımlar, PEP ve olumsuz medya için Yurt Dışı Şirket Doğrulaması'nı kullanın.

NIF'in harfi ne söyler?

Bir tüzel kişinin NIF'i dokuz karakterlidir: bir harf, yedi rakam ve bir kontrol karakteri. Orden EHA/451/2008'e (BOE) göre harf biçimi gösterir:

• A: anonim şirket (S.A.)
• B: limited şirket (S.L.)
• C: kollektif şirket; D: komandit şirket
• F: kooperatifler; G: dernekler
• N: yabancı kuruluşlar; W: yerleşik olmayan bir kuruluşun İspanya'daki kalıcı işyeri

NIF, hukuki biçim ya da uyruk değişmedikçe zamanla aynı kalır. Kendini S.L. olarak tanıtan ama NIF'i A ile başlayan ya da N harfli bir “İspanyol tedarikçi” bir soruyu hak eder.

BORME nedir ve nasıl kullanılır?

BORME, Registro Mercantil Central tarafından yayımlanan Boletín Oficial del Registro Mercantil'dir. BOE sitesinde takvimle tarihe göre sorgulanır: takvim 2 Ocak 2001'den başlar, Primera ve Segunda bölümleri 2009'dan itibaren elektronik biçimde mevcuttur ve elektronik sürüm 1 Ocak 2009'dan itibaren resmî ve özgündür. Primera bölümü, “Empresarios” (İşletmeciler), “tescil edilen işlemler” ile Registro Mercantil'de yayımlanan “diğer işlemleri” içerir; Segunda bölümü unvana göre alfabetik sıralıdır.

e-Justice'e göre tescil edilen işlemler, kural olarak, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ancak BORME'de yayımlandıktan sonra ileri sürülebilir (sicil yönetmeliğinin md. 9). Bu yüzden nota simple'ın yanında bunu da okumaya değer. BORME'nin erişim koşullarını ya da ücretsiz olup olmadığını resmî bir sayfada doğrulamadık: sitede kontrol edin.

Bir İspanyol şirketinin concurso de acreedores (toplu prosedür) içinde olup olmadığını nasıl kontrol ederim?

Registro Público Concursal (publicidadconcursal.es), İspanyol toplu prosedürlerinin ilan aracıdır. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır ve yönetimi Colegio de Registradores'a verilmiştir. e-Justice'e göre erişim ücretsizdir. Herkese açık sorgulama üç bölümden oluşur: toplu prosedür ilanları, kararların sicil ilanları ve mahkeme dışı anlaşmalar; arama, kimlik numarası türü ve numarası (NIF), unvan, mahkeme biriminin ili, prosedür numarası ya da yayın tarihine göre, bir captcha ile yapılabilir.

Sicil, Real Decreto 892/2013 ile düzenlenmiştir. Site, aynı kararnamenin md. 6'sı uyarınca bazı kişisel verilerin kaldırılmış olabileceğini uyarır: bu nedenle bir adın bulunmaması tek başına bir prosedür olmadığını kanıtlamaz. İtalyan prosedürleriyle karşılaştırma için bkz. bir şirketin iflas edip etmediğini nasıl anlarsınız.

Hangi risk sinyallerine bakmalıyım?

• beyan edilen hukuki biçimle tutarsız harfli bir NIF;
• faturadaki unvanın sicildekinden farklı olması;
• yatırılmamış ya da çok eski bir bilanço;
• fesih ya da yönetici değişikliği hakkında BORME yayınları ya da Registro Público Concursal'da kayıt;
• yeni bir IBAN'a ödeme talebi (bkz. sahte tedarikçi ve IBAN değişikliği dolandırıcılığı).

Yurt dışı için genel çerçeve için bkz. ihracattan önce yurt dışındaki bir müşteri nasıl doğrulanır. Aynı mantık Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Almanya ve Polonya için de geçerlidir.

Yurt Dışı Şirket Doğrulaması ne ekliyor?

İspanya için Yurt Dışı Şirket Doğrulaması, NIF'i (örneğin B12345678) ya da topluluk içi KDV numarasını (ESB12345678) kabul eder ve Registro Mercantil'den verileri, NACE sektörünü ve kayıtlıysa iletişim bilgilerini, mevcut özet bilançoları ve unvanın uluslararası yaptırım listelerinde, siyasi açıdan maruz kalan kişilerde ve olumsuz medyada aranmasını getirir. İtalyancadır ve bir kez ödenir: 14,90€.

Mali müşavirler için. Müşterinizin İspanya'ya ihracat yapması ya da İspanyol tedarikçilerden alım yapması durumunda, dosyaya karşı taraf kontrolü ekleyebilir; abonelik ve kayıt olmadan yalnızca tek kontrolü ödersiniz: önemli bir tedarikten önce 14,90€'luk Yurt Dışı Şirket Doğrulaması gibi.

Kaynaklar

• Avrupa e-Justice portalı, Ticaret sicilleri: İspanya (11/11/2026 tarihinde incelendi)
• e-Justice portalı, İflas sicilleri: İspanya (11/11/2026 tarihinde incelendi)
• BOE, BORME ve sorgulama rehberi (11/11/2026 tarihinde incelendi)
• BOE, NIF'in oluşumuna ilişkin Orden EHA/451/2008 (11/11/2026 tarihinde incelendi)
• Registro Público Concursal (11/11/2026 tarihinde incelendi)
• Colegio de Registradores (11/11/2026 tarihinde incelendi)

Veryfy, anılan sicil ve kurumlarla bağlantılı değildir.