Выписка по испанскому обществу: как проверить компанию через Registro Mercantil

Коротко: испанский аналог выписки из реестра предприятий — это Registro Mercantil, публичный реестр, который просматривают онлайн через Colegio de Registradores (registradores.org). Базовый документ — nota simple, информационная; для удостоверительной силы нужна certificación. Официальные публикации находятся в BORME, а публикации о конкурсных процедурах — в Registro Público Concursal, который бесплатный. Для санкций, PEP и негативных медиа есть Проверка иностранной компании от Veryfy за 14,90€.

Что такое Registro Mercantil и что он содержит?

По данным европейского портала e-Justice, Registro Mercantil является публичным и обеспечивает юридическую определённость в отношении внесённых организаций: учредительные акты, изменения капитала, смена директоров, конкурсные процедуры и поданные балансы. Записи проверяются регистратором до внесения. Registro Mercantil Central ведёт наименования и издаёт BORME.

Важное различие: nota simple — это краткая выписка, носящая только информационный характер; она не удостоверяет содержание записи. Только certificación, выдаваемая регистратором с признанной электронной подписью, имеет силу аутентичного акта. Чтобы решить, предоставлять ли кредит испанскому клиенту, как правило, достаточно nota simple; для акта или судебного спора нужен сертификат.

Сколько стоит испанская выписка?

В отличие от Германии и Польши, испанский Registro Mercantil платный. e-Justice указывает, что доступ не бесплатный и что тарифы следуют aranceles регистраторов; онлайн платят картой, если вы не абонент или не владелец признанного сертификата. Мы не приводим сумму, потому что не нашли официального тарифа, актуального на сегодня: проверьте цену, показанную на сайте, перед оплатой и остерегайтесь посредников, которые её завышают. e-Justice уточняет также, что некоторая информация, в том числе поданные балансы, доступна онлайн по запросу круглосуточно (24 часа из 24).

Как проверить испанскую компанию шаг за шагом?

1. Попросите у контрагента полное наименование (с формой, S.L. или S.A.), местонахождение и NIF. NIF — ваш самый надёжный идентификатор: названия бывают похожими.
2. Проверьте начальную букву NIF (см. ниже): она должна соответствовать заявленной организационно-правовой форме.
3. Проверьте внутрисоюзный номер НДС (ES + NIF) в сервисе VIES Европейской комиссии.
4. На registradores.org, в разделе коммерческой публичности, найдите общество и запросите nota simple.
5. Найдите наименование в BORME, чтобы увидеть опубликованные акты.
6. Найдите общество в Registro Público Concursal, прежде чем поставлять товар в кредит.
7. Для санкций, PEP и негативных медиа используйте Проверка иностранной компании.

Что говорит буква NIF?

NIF юридического лица состоит из девяти символов: буква, семь цифр и контрольный символ. Согласно Orden EHA/451/2008 (BOE), буква указывает форму:

• A: акционерное общество (S.A.)
• B: общество с ограниченной ответственностью (S.L.)
• C: полное товарищество; D: коммандитное товарищество
• F: кооперативы; G: ассоциации
• N: иностранные организации; W: постоянное представительство в Испании нерезидентной организации

NIF остаётся неизменным со временем, за исключением смены организационно-правовой формы или национальности. Общество, представляющееся как S.L., с NIF, начинающимся на A, или «испанский поставщик» с буквой N заслуживает вопроса.

Что такое BORME и как им пользоваться?

BORME — это Boletín Oficial del Registro Mercantil, который издаёт Registro Mercantil Central. На сайте BOE его просматривают по дате через календарь: календарь начинается со 2 января 2001 года, разделы Primera и Segunda доступны в электронном формате с 2009 года, а электронное издание является официальным и аутентичным с 1 января 2009 года. Раздел Primera, «Empresarios», включает «внесённые акты» и «иные акты, опубликованные в Registro Mercantil»; Segunda упорядочена по алфавиту наименований.

По данным e-Justice, внесённые акты, как правило, становятся противопоставимыми добросовестным третьим лицам только после публикации в BORME (ст. 9 регламента реестра). Поэтому его стоит прочитать в дополнение к nota simple. Мы не проверяли условия доступа или бесплатность BORME на официальной странице: проверьте на сайте.

Как проверить, находится ли испанское общество в concurso de acreedores?

Registro Público Concursal (publicidadconcursal.es) — это инструмент публичности испанских конкурсных процедур. Он подчиняется Министерству юстиции, которое поручает его ведение Colegio de Registradores. По данным e-Justice, доступ бесплатный. Публичный просмотр разделён на три части: конкурсные объявления (edictos), реестровая публичность решений и внесудебные соглашения; поиск возможен по виду и номеру идентификатора (NIF), наименованию, провинции судебного органа, номеру процедуры или дате публикации, с captcha.

Реестр регулируется Real Decreto 892/2013. Сайт предупреждает, что некоторые персональные данные могли быть удалены на основании ст. 6 того же декрета: отсутствие имени, таким образом, само по себе не доказывает отсутствия процедуры. О сравнении с итальянскими процедурами см. как узнать, что компания обанкротилась.

На какие признаки риска смотреть?

• NIF с буквой, не соответствующей заявленной организационно-правовой форме;
• наименование в счёте отличается от наименования в реестре;
• не подан ни один баланс, либо баланс очень старый;
• публикации в BORME о роспуске или смене директоров, либо наличие в Registro Público Concursal;
• просьба оплатить на новый IBAN (см. мошенничество с ложным поставщиком и сменой IBAN).

Для общей картины по зарубежным контрагентам прочитайте как проверить иностранного клиента перед экспортом. Та же логика для Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и Польши.

Что добавляет Проверка иностранной компании?

Проверка иностранной компании по Испании принимает NIF (например, B12345678) или внутрисоюзный номер НДС (ESB12345678) и возвращает данные из Registro Mercantil, отрасль по NACE и контакты, если они зарегистрированы, доступную краткую финансовую отчётность и поиск наименования в международных санкционных списках, среди публичных должностных лиц и в негативных медиа. Она на итальянском языке и оплачивается один раз, 14,90€.

Для commercialisti. Если ваш клиент экспортирует в Испанию или покупает у испанских поставщиков, приложите к делу проверку контрагента, без подписки и без регистрации: вы платите за отдельную проверку, например за Проверка иностранной компании за 14,90€ перед значительной поставкой.

Источники

• Европейский портал e-Justice, Реестры предприятий: Испания (просмотрено 11.11.2026)
• Портал e-Justice, Реестры неплатёжеспособности: Испания (просмотрено 11.11.2026)
• BOE, BORME и руководство по поиску (просмотрено 11.11.2026)
• BOE, Orden EHA/451/2008 о составе NIF (просмотрено 11.11.2026)
• Registro Público Concursal (просмотрено 11.11.2026)
• Colegio de Registradores (просмотрено 11.11.2026)

Veryfy не связана с упомянутыми реестрами и учреждениями.