Комплексная корпоративная проверка (due diligence) для партнерств и соглашений

Коротко: прием нового участника, заключение сетевого договора, создание совместного предприятия или предоставление эксклюзива дистрибьютору имеют общее: они связывают вашу компанию, хотя бы частично, с финансовым и правовым положением другой. Для МСП комплексная проверка не должна стоить как сделка по слиянию и поглощению (M&A) — нужно лишь посмотреть правильные публичные данные до подписания.

Почему это касается и МСП, а не только крупных сделок

Комплексная корпоративная проверка (due diligence) ассоциируется с международными юридическими фирмами и сделками на миллионы евро, но ее основной принцип применим к любому соглашению, которое связывает две компании надолго: прежде чем взять обязательства, знаете ли вы, кто на самом деле находится по другую сторону и хватит ли у него средств выполнить соглашение? Для МСП ответ не требует недель аудита — достаточно посмотреть в правильном порядке небольшое количество уже публичных данных: балансы, уставный капитал, корпоративные должности, конечный бенефициар, протесты и возможные текущие процедуры.

Четыре ситуации, в которых это действительно нужно

• Перед приемом нового участника в SRL — см. руководство о протестах и иных негативных записях.
• Перед подписанием сетевого договора (contratto di rete) — см. что происходит с общим фондом, если партнер обанкротится.
• Перед созданием совместного предприятия (joint venture) — см. как оценить надежность партнера.
• Перед предоставлением эксклюзива дистрибьютору или перепродавцу — см. что проверить перед его подписанием.

Для общего представления, перед выбором конкретного сценария, см. что проверить в любом коммерческом партнерстве перед подписанием.

Данные, которые вам не покажут легко: конечный бенефициар

Подписывающее договоры лицо (законный представитель) и тот, кто на самом деле контролирует компанию, часто не совпадают: администратор может быть наемным менеджером без какой-либо доли в капитале, тогда как реальный контроль находится в руках одного или нескольких участников, остающихся в тени — напрямую или через цепочку промежуточных компаний. Перед тем как связать себя с компанией, знание того, кто ее на самом деле контролирует, и контролирует ли этот человек другие компании, возможно уже испытывающие трудности, — зачастую самый важный факт во всей проверке. См. полное руководство о конечном бенефициаре.

Чем это руководство не является

Veryfy не является юридической фирмой или консалтинговой компанией по корпоративным вопросам: наша экспертиза — риск-менеджмент, то есть алгоритмы, которые сопоставляют балансы, Реестр предприятий и другие официальные базы данных, чтобы оценить финансовый риск, а не дать юридическое заключение. Это тот уровень проверки, который МСП может и должна провести перед любым соглашением, чтобы прийти информированной к консультации нотариуса или корпоративного адвоката, а не для того, чтобы ее пропустить.