Due diligence societaria para alianzas y acuerdos

En resumen: admitir a un socio, firmar un contrato de red, poner en marcha una joint venture o conceder una exclusiva a un distribuidor tienen algo en común: vinculan a tu empresa, al menos en parte, con la situación financiera y jurídica de otra. Para una pyme, la due diligence no tiene por qué costar como una operación de M&A: solo debe revisar los datos públicos adecuados antes de firmar.

Por qué también afecta a las pymes, no solo a las grandes operaciones

La due diligence societaria evoca despachos internacionales y operaciones de millones de euros, pero el principio de fondo se aplica a cualquier acuerdo que vincule a dos empresas de forma duradera: antes de comprometerte, ¿sabes quién está realmente al otro lado y si tiene recursos para cumplir el acuerdo? Para una pyme, la respuesta no requiere semanas de auditoría: requiere revisar, en el orden adecuado, un pequeño número de datos ya públicos: balances, capital social, cargos societarios, titular real, protestos y eventuales procedimientos en curso.

Los cuatro momentos en que realmente hace falta

• Antes de admitir a un nuevo socio en una SRL: consulta la guía sobre protestos y pregiudizievoli.
• Antes de firmar un contrato de red: consulta qué pasa con el fondo común si un socio quiebra.
• Antes de una joint venture societaria: consulta cómo evaluar la fiabilidad del socio.
• Antes de conceder una exclusiva a un distribuidor o revendedor: consulta qué verificar antes de firmarla.

Para el encuadre general, antes de elegir el escenario concreto, consulta qué controlar en cualquier alianza comercial antes de firmar.

El dato que nadie te muestra fácilmente: el titular real

Quien firma los contratos (el representante legal) y quien controla realmente la empresa a menudo no coinciden: un administrador puede ser un gestor sin ninguna participación, mientras que el control real está en manos de uno o más socios que permanecen en la sombra, directamente o a través de una cadena de sociedades intermedias. Antes de vincularte a una empresa, saber quién la controla realmente —y si esa persona controla también otras sociedades, quizá ya en dificultades— es a menudo el dato más relevante de toda la verificación. Consulta la guía completa sobre el titular real.

Lo que no es esta guía

Veryfy no es un despacho de abogados ni una consultora societaria: nuestro know-how es el risk management, algoritmos que cruzan balances, el Registro de Empresas y otras bases de datos oficiales para estimar un riesgo financiero, no para emitir un dictamen jurídico. Es el nivel de verificación que una pyme puede y debe hacer antes de cualquier acuerdo, para llegar informada a la asesoría de un notario o de un abogado societario, no para saltársela.