Verifica estero · Spagna

Verificare un'azienda spagnola o una persona in Spagna

Prima di firmare, fatturare o concedere una dilazione a una controparte in Spagna: dati dal Registro Mercantil e controllo su sanzioni, persone politicamente esposte e media negativi. Azienda €14,90, persona €9,90.

Chi vuoi verificare?

Paese

Identificativo dell'azienda

Registro Mercantil: NIF (B12345678) o partita IVA intracomunitaria (ESB12345678). Lo trovi in fattura, nel contratto o sul sito dell'azienda.

Verifica azienda estera · Spagna — €14,90

Dati dal registro del paese: denominazione, identificativi, sede, stato dell'attività, data di costituzione
Settore di attività (classificazione NACE) e contatti, se registrati
Bilanci sintetici disponibili: dipendenti, ricavi, patrimonio netto, attivo totale
Ricerca per denominazione della società su liste sanzioni internazionali, persone politicamente esposte e media negativi

Non comprende soci, titolare effettivo, protesti o procedure concorsuali: per le aziende estere le nostre fonti non hanno questi dati. Se l'azienda non risulta con l'identificativo indicato, puoi correggerlo gratis.

Perché fai questa verifica?

La verifica è disponibile solo per queste finalità e il risultato è riservato a te: la tua dichiarazione documenta la base del trattamento (vedi l'informativa privacy).

Pagamento singolo con Stripe, nessun abbonamento. IVA inclusa.

Cosa controlliamo

Persona giuridica. Cerchiamo l'azienda nel registro del paese con il suo identificativo (NIF (B12345678) o partita IVA intracomunitaria (ESB12345678)) e riportiamo denominazione, sede, stato dell'attività, data di costituzione, settore e i bilanci sintetici disponibili. Poi controlliamo la denominazione su liste sanzioni internazionali, persone politicamente esposte, provvedimenti delle autorità e media negativi.

Persona fisica. Titolare, amministratore, garante o agente: controlliamo nome e cognome (e la data di nascita, se la indichi) su liste sanzioni internazionali e persone politicamente esposte (per tutela della persona non mostriamo provvedimenti giudiziari né notizie dei media). Ogni risultato è una possibile corrispondenza per nome, da confrontare con i dati anagrafici per escludere gli omonimi.

Cosa non comprende

Per le aziende estere le nostre fonti non hanno soci, titolare effettivo, protesti o procedure concorsuali, e per le persone fisiche estere non hanno cariche o partecipazioni: il report non li mostra e non li stima. Per un'azienda italiana, invece, il report completo comprende anche questi dati.

E la "visura camerale" spagnola?

La visura camerale è un documento italiano. In Spagna il documento ufficiale corrispondente è la nota simple del Registro Mercantil (Registradores de España). Il nostro report non è quell'estratto certificato: è una verifica che riporta i dati del registro insieme al controllo su sanzioni e PEP, pensata per decidere se e come lavorare con la controparte. Se ti serve il documento ufficiale (per una gara, un notaio, una banca), va richiesto al registro del paese.

Da dove vengono i dati

I dati arrivano tramite il fornitore tecnico OpenAPI.com (Italia), che aggrega e struttura fonti ufficiali, liste internazionali e notizie dei media: per le aziende i prodotti Company Advanced di ciascun paese, per sanzioni, PEP e media negativi il servizio Full KYC. Il report indica sempre la data della ricerca.