Radar AML: beneficjent rzeczywisty, firmy-słupy i schematy oszustw, operacja po operacji
Opublikowano · Zaktualizowano
W skrócie: Guardia di Finanza i Prokuratura Europejska codziennie publikują operacje dotyczące oszustw podatkowych, firm-słupów i ukrytych beneficjentów rzeczywistych: tutaj każda operacja jest omówiona pod kątem mechanizmu działania, z sygnałami, które podmiot obowiązany może rozpoznać u klienta. Oficjalne źródła sprawdzamy co 3 godziny, od 7 do 21, a każdy artykuł zawiera link do aktu lub komunikatu, z którego pochodzi. Pisany jest dla księgowych, adwokatów, notariuszy i osób odpowiedzialnych za AML.
Jak wybieramy wiadomości
Wiadomość staje się artykułem tylko wtedy, gdy pochodzi z oficjalnego źródła i zmienia coś dla osoby, która musi podjąć decyzję dotyczącą klienta, dostawcy lub partnera. Komunikaty serwisowe, wydarzenia i nominacje pozostają poza zakresem.
- Tylko oficjalne źródła: każdy fakt pochodzi z aktu lub komunikatu organu, nigdy z przecieków prasowych.
- Jeden artykuł na fakt: jeśli ta sama wiadomość pochodzi z kilku źródeł, aktualizujemy istniejący artykuł.
- Nikt nie jest wskazany jako winny: postępowanie pozostaje postępowaniem i tak to opisujemy.
Archiwum według tematów
Oszustwa VAT i karuzele VAT
- Oszustwo VAT na 200 mln z siecią Hawala: pierwsze wyroki za działalność zorganizowanej grupy przestępczej w sprawie EPPO w Niemczech (23 października 2026)
Firmy-słupy i fałszywe faktury
- Firmy-słupy, nieistniejące kredyty podatkowe i pranie pieniędzy: schemat „pod klucz” rozbity przez Guardia di Finanza między Rzymem a Latiną (22 października 2026)
Pranie pieniędzy i samopranie
- „Ukryty bank” w Mediolanie: firmy-słupy, gotówka przekazywana zwrotnie i kryptowaluty, schemat na 110 mln fałszywych faktur (21 października 2026)
Beneficjent rzeczywisty i figuranci
- Lichwa, pranie pieniędzy i udziały w spółkach przepisane na figurantów: środki zapobiegawcze Prokuratury w Trani i GdF w Bari (20 października 2026)
Co sprawdzić u kontrahenta
- Beneficjent rzeczywisty (9,90 €): osoby pełniące funkcje lub posiadające znaczący udział, ustalone na podstawie Registro Imprese (rejestru przedsiębiorstw).
- Essenziale — negatywne wpisy + beneficjent rzeczywisty (14,90 €): beneficjent rzeczywisty oraz protesty i postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.
- Dossier należytej staranności (adeguata verifica) (49 €): bezpłatna lista kontrolna CNDCEC (krajowej rady księgowych), beneficjent rzeczywisty i raport w jednym pliku PDF.
Monitorowane źródła
Najczęściej zadawane pytania
Jak często aktualizowana jest ta strona?
Oficjalne źródła są sprawdzane co 3 godziny, od 7 do 21. Artykuł pojawia się tylko wtedy, gdy źródło publiczne opublikuje istotną wiadomość, dlatego w niektórych dniach jest ich kilka, a w innych żadnego.
Skąd pochodzą wiadomości?
Z instytucji: Guardia di Finanza, Prokuratura Europejska, OFAC, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej. Każdy artykuł zawiera link do aktu lub komunikatu w sekcji Źródła.
Co mierzy poziom alertu na tej stronie?
Liczy komunikaty opublikowane na tej stronie w ciągu ostatnich 7 dni. Mierzy, ile oficjalnej aktywności dotyczy tego tematu, a nie ryzyko pojedynczej firmy: do tego potrzebna jest kontrola kontrahenta.
Chcesz sprawdzić konkretną firmę?
Limit ekspozycji, beneficjent rzeczywisty i sygnały ostrzegawcze w kilka minut.
Beneficjent rzeczywisty (9,90 €)