Poradniki
Na co zwrócić uwagę i gdzie szukać, zanim nawiążesz współpracę z nieznaną firmą.
Pozostałe poradniki
- Beneficjent rzeczywisty włoskiego klienta: obowiązki AML w Polsce
Instytucja obowiązana z Polski obsługuje włoską spółkę: kogo uznać za beneficjenta rzeczywistego, próg 25%, odpis z rejestru państwa UE i weryfikacja.
- Dochodzenie należności od włoskiej firmy: europejski nakaz zapłaty
Jak dochodzić należności od włoskiego dłużnika z Polski: europejski nakaz zapłaty, sądy w Polsce, sprzeciw, odsetki i sprawdzenie majątku.
- Fałszywy włoski dostawca i zmiana numeru IBAN: jak się chronić
Jak rozpoznać fałszywego włoskiego dostawcę i oszustwo ze zmianą numeru IBAN: lista kontrolna, VIES, weryfikacja odbiorcy przelewu od 9 lipca 2027.
- Jak czytać raport o włoskiej firmie: słownik pojęć
Słownik pojęć z włoskiego raportu o firmie dla polskich przedsiębiorców: S.r.l., S.p.A., visura camerale, protesto, crisi, insolvenza, titolare effettivo.
- Monitoring włoskiego dostawcy lub klienta: alerty i Sentinella
Weryfikacja jest ważna w dniu sprawdzenia. Jak śledzić włoskiego dostawcę lub klienta: kryzys, rejestry upadłości UE, bieżący monitoring AML i alerty.
- Odsetki za opóźnienie i 40 EUR rekompensaty od włoskiego kontrahenta
Włoski dłużnik spóźnia się z płatnością: odsetki bez wezwania, 40 EUR rekompensaty i granice klauzul umownych według D.Lgs. 231/2002 i prawa UE.
- Jak sprawdzić włoskiego kontrahenta: VIES, KRS i Registro Imprese
Jak sprawdzić włoskiego kontrahenta z Polski: numer VAT w VIES, Registro Imprese, protesty i różnice wobec KRS. Oficjalne źródła i ceny.
- Sprawdzenie włoskiego wspólnika lub gwaranta: RODO i granice
Kiedy wolno sprawdzić włoską osobę przed spółką lub poręczeniem: prawnie uzasadniony interes (RODO art. 6 ust. 1 lit. f), obowiązek informacyjny, sprzeciw.
- Sprzedaż do Włoch: WDT i sprawdzenie numeru VAT UE kontrahenta
Stawka 0% przy sprzedaży towarów do Włoch wymaga ważnego numeru VAT UE nabywcy. Co mówi art. 42 ustawy o VAT i jak sprawdzić numer w VIES.
- Upadłość włoskiego kontrahenta: jak zgłosić wierzytelność
Włoski dłużnik w upadłości: który sąd, gdzie szukać ogłoszenia, jak zgłosić wierzytelność z Polski i jakie terminy według UE i prawa włoskiego.
- Weryfikacja włoskiej firmy: poradnik dla polskich przedsiębiorców
Jak sprawdzić włoskiego kontrahenta z Polski: VIES, KRS, VAT, odsetki, upadłość, beneficjent rzeczywisty i przelewy. Oficjalne źródła i ceny.
- Włoska S.n.c., S.a.s., S.r.l. i S.p.A.: kto odpowiada za długi
Forma prawna włoskiego kontrahenta decyduje o tym, czy za jego długi odpowiadają wspólnicy: S.n.c., S.a.s., S.r.l. i S.p.A. według kodeksu cywilnego i KSH.
- Włoski dostawca w łańcuchu dostaw motoryzacyjnych: co sprawdzić
Co sprawdzić u włoskiego dostawcy lub odbiorcy w łańcuchu dostaw motoryzacyjnych: VIES, rejestr, protesty, prawo właściwe, terminy płatności, własność.