Radar antiblanqueo: titular real, empresas pantalla y esquemas de fraude, operación por operación
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En resumen: la Guardia di Finanza y la Fiscalía Europea publican cada día operaciones sobre fraudes fiscales, empresas pantalla y titulares reales ocultos: aquí cada operación se explica en su mecánica, con las señales que un sujeto obligado puede reconocer en un cliente. Revisamos las fuentes oficiales cada 3 horas, de 7 a 21, y cada artículo enlaza el acto o el comunicado de origen. Está escrito para contables, abogados, notarios y responsables de antiblanqueo.
Cómo elegimos las noticias
Una noticia se convierte en artículo solo si procede de una fuente oficial y cambia algo para quien debe decidir sobre un cliente, un proveedor o un socio. Los comunicados de servicio, los eventos y los nombramientos quedan fuera.
- Solo fuentes oficiales: cada hecho procede del acto o del comunicado de la autoridad, nunca de rumores de prensa.
- Un artículo por hecho: si la misma noticia llega de varias fuentes, actualizamos el artículo existente.
- Ningún nombre dado por culpable: una investigación sigue siendo una investigación, y lo escribimos así.
Archivo por tema
Empresas pantalla y facturas falsas
- Empresas pantalla, créditos fiscales inexistentes y blanqueo: el esquema «llave en mano» desmantelado por la Guardia di Finanza entre Roma y Latina (22 de octubre de 2026)
Blanqueo y autoblanqueo
- «Banca oculta» en Milán: empresas pantalla, efectivo devuelto y criptomonedas, el esquema de 110 millones en facturas falsas (21 de octubre de 2026)
Qué comprobar sobre una contraparte
- Titular real (9,90 €): las personas con cargo o participación relevante, reconstruidas a partir del Registro Mercantil italiano (Registro Imprese).
- Esencial: negatividad + titular real (14,90 €): titular real más protestos y procedimientos concursales.
- Expediente de diligencia debida reforzada (49 €): lista de verificación gratuita del CNDCEC más titular real e informe, en un único PDF.
Fuentes monitorizadas
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Las fuentes oficiales se revisan cada 3 horas, de 7 a 21. Un artículo se publica solo cuando una fuente pública una noticia relevante, así que algunos días hay varios y otros ninguno.
¿De dónde proceden las noticias?
De fuentes institucionales: Guardia di Finanza (policía económica y financiera italiana), Fiscalía Europea, OFAC, Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea. Cada artículo enlaza el acto o el comunicado en la sección Fuentes.
¿Qué mide el nivel de alerta de la página?
Cuenta las señalizaciones publicadas en esta página en los últimos 7 días. Mide cuánta actividad oficial hay sobre el tema, no el riesgo de una empresa concreta: para eso hace falta una comprobación de la contraparte.
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Titular real (9,90 €)El servicio está en italiano.