Radar anti-blanchiment : bénéficiaire effectif, sociétés-écrans et schémas de fraude, opération par opération
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En bref : la Guardia di Finanza et le Parquet européen publient chaque jour des opérations sur les fraudes fiscales, les sociétés-écrans et les bénéficiaires effectifs dissimulés : ici, chaque opération est expliquée dans sa mécanique, avec les signaux qu'un assujetti peut reconnaître chez un client. Nous contrôlons les sources officielles toutes les 3 heures, de 7 h à 21 h, et chaque article renvoie à l'acte ou au communiqué dont il part. Il est écrit pour les experts-comptables, les avocats, les notaires et les responsables anti-blanchiment.
Comment nous choisissons les informations
Une information ne devient un article que si elle provient d'une source officielle et change quelque chose pour celui qui doit décider au sujet d'un client, d'un fournisseur ou d'un partenaire. Les communiqués de service, les événements et les nominations restent exclus.
- Uniquement des sources officielles : chaque fait provient de l'acte ou du communiqué de l'autorité, jamais de rumeurs de presse.
- Un article par fait : si la même information arrive de plusieurs sources, nous mettons à jour l'article existant.
- Aucun nom donné comme coupable : une enquête reste une enquête, et nous l'écrivons ainsi.
Archives par thème
Sociétés-écrans et fausses factures
- Sociétés-écrans, crédits d'impôt inexistants et blanchiment : le schéma « clés en main » démonté par la Guardia di Finanza entre Rome et Latina (22 octobre 2026)
Blanchiment et autoblanchiment
- « Banque occulte » à Milan : sociétés-écrans, espèces rétrocédées et cryptomonnaies, le schéma de 110 millions de fausses factures (21 octobre 2026)
Ce qu'il faut contrôler chez une contrepartie
- Bénéficiaire effectif (9,90 €) : les personnes détenant une fonction ou une participation significative, reconstituées à partir du Registre des entreprises.
- Essentiel — négativités + bénéficiaire effectif (14,90 €) : bénéficiaire effectif, plus protêts et procédures collectives.
- Dossier de vigilance client (49 €) : checklist CNDCEC gratuite, plus bénéficiaire effectif et rapport dans un seul PDF.
Sources surveillées
Questions fréquentes
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Les sources officielles sont contrôlées toutes les 3 heures, de 7 h à 21 h. Un article n'est publié que lorsqu'une source publique annonce une nouvelle pertinente : il peut donc y en avoir plusieurs certains jours et aucun d'autres.
D'où viennent les informations ?
De sources institutionnelles : Guardia di Finanza (police économique et financière italienne), Parquet européen, OFAC, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne. Chaque article renvoie à l'acte ou au communiqué dans la section Sources.
Que mesure le niveau d'alerte de la page ?
Il compte les signalements publiés sur cette page au cours des 7 derniers jours. Il mesure le volume d'activité officielle sur le sujet, et non le risque d'une entreprise en particulier : pour cela, il faut contrôler la contrepartie.
Vous voulez vérifier une entreprise précise ?
Limite d'exposition, bénéficiaire effectif et signaux d'alerte, en quelques minutes.
Bénéficiaire effectif (9,90 €)Le service est en italien.