Veryfy

Radar antiriciclaggio: titolare effettivo, società cartiere e schemi di frode, operazione per operazione

Aggiornato al

Stato del radar · Radar AML e frodi

Attenzione
Ultimi 7 giorni
2
Ultimi 30 giorni
2
In archivio
2

Il livello conta le segnalazioni pubblicate qui negli ultimi 7 giorni, da fonti ufficiali: misura quanta attività c'è sul tema, non il rischio di una singola azienda. Ultima segnalazione: 24 ott.

Chi è il titolare effettivo? Il test in tre domande

Il criterio dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007 è gerarchico: si passa al livello successivo solo se il precedente non individua nessuno. Rispondi sulla società che stai verificando.

1. Una persona fisica possiede, direttamente o tramite altre società, più del 25% del capitale?

Titolare effettivo · 9,90€Essenziale — negatività + titolare effettivo · 14,90€Fascicolo adeguata verifica · 49€

In regalo

Tutte le segnalazioni

I tuoi progressi

Hai letto 0 di 2 segnalazioni.

  • Prima segnalazione letta
  • Cinque segnalazioni
  • In pari con il radar
  • Tre giorni di fila

I progressi restano solo in questo browser.

In breve: Guardia di Finanza e Procura europea pubblicano ogni giorno operazioni su frodi fiscali, società cartiere e titolari effettivi nascosti: qui ogni operazione è spiegata nella sua meccanica, con i segnali che un soggetto obbligato può riconoscere in un cliente. Controlliamo le fonti ufficiali ogni 3 ore, dalle 7 alle 21, e ogni articolo linka l'atto o il comunicato da cui parte. È scritto per commercialisti, avvocati, notai e responsabili antiriciclaggio.

Come scegliamo le notizie

Una notizia diventa un articolo solo se viene da una fonte ufficiale e cambia qualcosa per chi deve decidere su un cliente, un fornitore o un partner. Comunicati di servizio, eventi e nomine restano fuori.

Archivio per tema

Società cartiere e false fatture

Riciclaggio e autoriciclaggio

Cosa controllare su una controparte

Fonti monitorate

Domande frequenti

Ogni quanto si aggiorna questa pagina?

Le fonti ufficiali vengono controllate ogni 3 ore, dalle 7 alle 21. Un articolo esce solo quando una fonte pubblica una notizia rilevante, quindi alcuni giorni ce ne sono diversi e altri nessuno.

Da dove vengono le notizie?

Da fonti istituzionali: Guardia di Finanza, Procura europea, OFAC, Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea. Ogni articolo linka l'atto o il comunicato nella sezione Fonti.

Il livello di allerta della pagina che cosa misura?

Conta le segnalazioni pubblicate in questa pagina negli ultimi 7 giorni. Misura quanta attività ufficiale c'è sul tema, non il rischio di una singola azienda: per quello serve un controllo sulla controparte.

Radar AML e frodi

Stai facendo l'adeguata verifica di un cliente? Parti dal titolare effettivo, con fonte e data.

Titolare effettivo · 9,90€

In regalo

Gli altri osservatori in tempo reale