Geldwäsche-Radar: wirtschaftlich Berechtigter, Scheinfirmen und Betrugsmodelle, Vorgang für Vorgang
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Kurz gesagt: Guardia di Finanza und die Europäische Staatsanwaltschaft veröffentlichen täglich Verfahren zu Steuerbetrug, Scheinfirmen und verdeckten wirtschaftlich Berechtigten. Hier wird jeder Vorgang in seiner Mechanik erklärt, mit den Signalen, die ein Verpflichteter bei einem Kunden erkennen kann. Wir prüfen die amtlichen Quellen alle 3 Stunden, von 7 bis 21 Uhr, und jeder Artikel verlinkt den Rechtsakt oder die Pressemitteilung, von der er ausgeht. Die Seite richtet sich an Steuerberater, Anwälte, Notare und Geldwäschebeauftragte.
Wie wir Meldungen auswählen
Eine Meldung wird nur dann zu einem Artikel, wenn sie aus einer amtlichen Quelle stammt und etwas für denjenigen ändert, der über einen Kunden, Lieferanten oder Partner entscheiden muss. Serviceankündigungen, Veranstaltungen und Ernennungen bleiben außen vor.
- Nur amtliche Quellen: Jeder Fakt stammt aus dem Rechtsakt oder der Pressemitteilung der Behörde, nie aus Presseberichten.
- Ein Artikel pro Sachverhalt: Wenn dieselbe Meldung aus mehreren Quellen kommt, aktualisieren wir den bestehenden Artikel.
- Kein Name wird als schuldig genannt: Ein Ermittlungsverfahren bleibt ein Ermittlungsverfahren, und genau so schreiben wir es.
Archiv nach Thema
Scheinfirmen und Scheinrechnungen
- Scheinfirmen, nicht existierende Steuergutschriften und Geldwäsche: das Modell «schlüsselfertig», von der Guardia di Finanza zwischen Rom und Latina zerlegt (22. Oktober 2026)
Geldwäsche und Eigengeldwäsche
- «Verdeckte Bank» in Mailand: Scheinfirmen, zurückgeführtes Bargeld und Kryptowährungen, das Modell mit 110 Millionen Scheinrechnungen (21. Oktober 2026)
Was du bei einer Gegenpartei prüfen solltest
- Wirtschaftlich Berechtigter (9,90€): die Personen mit Amt oder erheblicher Beteiligung, aus dem Registro Imprese (Handelsregister) rekonstruiert.
- Essenziell — Negativmerkmale + wirtschaftlich Berechtigter (14,90€): wirtschaftlich Berechtigter zusätzlich zu Protesten und Insolvenzverfahren.
- Akte zur angemessenen Prüfung (49€): kostenlose Checkliste des CNDCEC, wirtschaftlich Berechtigter und Bericht in einer einzigen PDF-Datei.
Überwachte Quellen
Häufige Fragen
Wie oft wird diese Seite aktualisiert?
Die amtlichen Quellen werden alle 3 Stunden, von 7 bis 21 Uhr, überprüft. Ein Artikel erscheint nur, wenn eine Quelle eine relevante Meldung veröffentlicht. Deshalb gibt es an manchen Tagen mehrere Artikel und an anderen keinen.
Woher stammen die Meldungen?
Aus institutionellen Quellen: Guardia di Finanza, Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO), OFAC, Europäische Kommission, Rat der Europäischen Union. Jeder Artikel verlinkt im Abschnitt Quellen den Rechtsakt oder die Pressemitteilung.
Was misst die Warnstufe der Seite?
Sie zählt die auf dieser Seite in den letzten 7 Tagen veröffentlichten Meldungen. Sie misst, wie viel amtliche Aktivität es zu diesem Thema gibt, nicht das Risiko eines einzelnen Unternehmens: dafür ist eine Prüfung der Gegenpartei nötig.
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Wirtschaftlich Berechtigter (9,90€)Der Dienst ist auf Italienisch.