Kara para aklamayla mücadele radarı: gerçek yararlanıcı, kağıt şirketler ve dolandırıcılık şemaları, her işlem ayrı ayrı
Yayım tarihi · Güncelleme tarihi
Kısaca: Guardia di Finanza [Maliye Polisi] ve Avrupa Savcılığı, vergi dolandırıcılığı, kağıt şirketler ve gizlenmiş gerçek yararlanıcılar üzerine operasyonları her gün yayımlıyor: burada her operasyon mekanizmasıyla açıklanıyor ve yükümlü bir kuruluşun müşterisinde fark edebileceği işaretler gösteriliyor. Resmi kaynakları 7 ile 21 arasında, 3 saatte bir kontrol ediyoruz; her makale, dayandığı belgeye veya basın bültenine bağlantı verir. Muhasebeciler, avukatlar, noterler ve AML sorumluları için yazılmıştır.
Haberleri nasıl seçiyoruz
Bir haber, yalnızca resmi bir kaynaktan geliyorsa ve bir müşteri, tedarikçi veya ortak hakkında karar verecek kişi için bir şeyi değiştiriyorsa makaleye dönüşür. Hizmet duyuruları, etkinlikler ve atamalar dışarıda kalır.
- Yalnızca resmi kaynaklar: her olgu, otoritenin belgesinden veya basın bülteninden gelir; asla basın söylentilerinden değil.
- Olay başına bir makale: aynı haber birden fazla kaynaktan gelirse, mevcut makaleyi güncelleriz.
- Suçlu olarak gösterilen isim yok: bir soruşturma bir soruşturmadır ve biz bunu öyle yazarız.
Konuya göre arşiv
KDV dolandırıcılığı ve karuzel
- KDV dolandırıcılığı: Hawala ağıyla 200 milyon, Almanya'da bir EPPO davasında örgütlü suç için ilk mahkumiyetler (23 Ekim 2026)
Kağıt şirketler ve sahte faturalar
Kara para aklama ve kendi kendine kara para aklama
- Milano'daki «gizli banka»: kağıt şirketler, geri ödenen nakit ve kripto paralar; 110 milyonluk sahte fatura şeması (21 Ekim 2026)
Gerçek yararlanıcı ve kukla isimler
- Tefecilik, kara para aklama ve kukla isimlere kayıtlı şirket payları: Trani Savcılığı ve Bari GdF'nin koruma tedbirleri (20 Ekim 2026)
Bir karşı tarafta neyi kontrol etmeli
- Gerçek yararlanıcı (9,90€): Registro Imprese [Ticaret Sicili] kayıtlarından yeniden oluşturulan, önemli bir görevi veya payı olan kişiler.
- Temel paket — olumsuz kayıtlar + gerçek yararlanıcı (14,90€): gerçek yararlanıcı, protestolar ve toplu tasfiye ve yeniden yapılandırma işlemleri.
- Adeguata verifica dosyası (49€): ücretsiz CNDCEC [İtalya Ulusal Muhasebeci Konseyi] kontrol listesi, gerçek yararlanıcı ve rapor tek bir PDF'de.
İzlenen kaynaklar
Sık sorulan sorular
Bu sayfa ne sıklıkla güncellenir?
Resmi kaynaklar 7 ile 21 arasında, 3 saatte bir kontrol edilir. Bir makale yalnızca bir kaynak ilgili bir haber yayımladığında çıkar; bu yüzden bazı günler birkaç makale, bazı günler hiç çıkmaz.
Haberler nereden geliyor?
Kurumsal kaynaklardan: Guardia di Finanza [Maliye Polisi], Avrupa Savcılığı (EPPO), OFAC, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi. Her makale, Kaynaklar bölümünde işleme konu olan belgeye veya basın bültenine bağlantı verir.
Sayfanın uyarı seviyesi neyi ölçer?
Son 7 gün içinde bu sayfada yayımlanan bildirimleri sayar. Tek bir şirketin riskini değil, konuyla ilgili resmi faaliyetin yoğunluğunu ölçer: bunun için karşı tarafın kontrolü gerekir.
Belirli bir şirketi doğrulamak ister misiniz?
Maruziyet limiti, gerçek faydalanıcı ve dikkat sinyalleri, birkaç dakikada.
Gerçek yararlanıcı (9,90€)