Радар AML (противодействие отмыванию): конечный бенефициар, фиктивные компании и схемы мошенничества, операция за операцией
Обновлено по состоянию на
Вкратце: Guardia di Finanza и Европейская прокуратура каждый день публикуют операции по налоговому мошенничеству, фиктивным компаниям и скрытым конечным бенефициарам: здесь каждая операция объяснена по механизму, с признаками, которые обязанное лицо может распознать у клиента. Официальные источники проверяются каждые 3 часа, с 7 до 21, и каждая статья ссылается на акт или пресс-релиз, на котором основана. Материал написан для бухгалтеров, адвокатов, нотариусов и ответственных за противодействие отмыванию.
Как мы отбираем новости
Новость становится статьёй, только если она исходит из официального источника и меняет что-то для того, кто принимает решение о клиенте, поставщике или партнёре. Служебные сообщения, мероприятия и назначения остаются за пределами раздела.
- Только официальные источники: каждый факт взят из акта или пресс-релиза органа, но никогда не из слухов в прессе.
- Одна статья на факт: если одна и та же новость поступает из нескольких источников, мы обновляем существующую статью.
- Никого не объявляем виновным: расследование остаётся расследованием, и мы так и пишем.
Архив по темам
Фиктивные компании и фальшивые счета-фактуры
- Фиктивные компании, несуществующие налоговые кредиты и отмывание денег: схема «под ключ», разобранная Guardia di Finanza между Римом и Латиной (22 октября 2026)
Отмывание денег и самоотмывание
- «Тайный банк» в Милане: фиктивные компании, возврат наличных и криптовалюты, схема с 110 миллионами фальшивых счетов-фактур (21 октября 2026)
Что проверить у контрагента
- Titolare effettivo (конечный бенефициар) (9,90€): лица, занимающие должности или имеющие значительную долю, по данным Registro Imprese (Реестр предприятий).
- Essenziale — негативные записи + конечный бенефициар (14,90€): конечный бенефициар плюс протесты и банкротные процедуры.
- Досье adeguata verifica (надлежащая проверка) (49€): бесплатный контрольный список CNDCEC (Национальный совет бухгалтеров и ревизоров) плюс конечный бенефициар и отчёт в одном PDF.
Отслеживаемые источники
Часто задаваемые вопросы
Как часто обновляется эта страница?
Официальные источники проверяются каждые 3 часа, с 7 до 21. Статья выходит только тогда, когда какой-либо источник публикует значимое сообщение, поэтому в одни дни их бывает несколько, а в другие — ни одной.
Откуда берутся новости?
Из институциональных источников: Guardia di Finanza (финансовая полиция), Европейская прокуратура, OFAC, Европейская комиссия, Совет Европейского союза. Каждая статья ссылается на акт или пресс-релиз в разделе «Источники».
Что показывает уровень оповещения на странице?
Он считает сообщения, опубликованные на этой странице за последние 7 дней. Это показывает, насколько активна официальная деятельность по теме, но не риск отдельной компании: для этого нужна проверка контрагента.
Хотите проверить конкретную компанию?
Лимит экспозиции, конечный бенефициар и сигналы, требующие внимания — за несколько минут.
Titolare effettivo (конечный бенефициар, 9,90€)