Verificar una empresa italiana: guía para empresas españolas

En resumen: para verificar una empresa italiana desde España comprueba su NIF-IVA (P.IVA) en el VIES de la Comisión Europea, contrasta el nombre en el Registro Imprese, mira quién la controla y desconfía de cualquier cambio de IBAN. Si hay impago, el proceso monitorio europeo permite reclamar sin exequátur. Esta guía enlaza cada paso con su norma.

Índice de guías: Guías.

Qué comprobar antes de pagar o entregar

Pasos y guías

Paso	Guía
Comprobar NIF-IVA y registros	Verificar un proveedor italiano: NIF-IVA, Registro Mercantil y Registro Imprese
Factura falsa y cambio de IBAN	Factura falsa y cambio de IBAN de un proveedor italiano
Quién controla la sociedad	Titular real de una sociedad italiana (S.r.l.)
Reclamar una deuda	Reclamar una deuda a una empresa italiana: proceso monitorio europeo
Si la empresa entra en concurso	Concurso italiano: liquidazione giudiziale y créditos de acreedores españoles
Comprar una vivienda	Comprar vivienda en Italia: verificar al vendedor y al constructor
Entender el informe	Leer un informe de empresa italiana: glosario
Reclamar una factura impagada	Reclamar una factura impagada: intereses de demora y costes de cobro
IVA intracomunitario	IVA intracomunitario: vender sin IVA a un cliente italiano
Protestos italianos	Protestos italianos: qué son y cómo consultarlos
Verificar a un socio, administrador o garante italiano	Verificar a un socio, administrador o garante italiano
Debida diligencia de un cliente italiano (Ley 10/2010)	Debida diligencia de un cliente italiano (Ley 10/2010)
Vigilar a un proveedor o cliente italiano	Vigilar a un proveedor o cliente italiano: seguimiento y alertas

Tres hechos legales que conviene conocer

1. VIES. El sistema de la Comisión Europea permite comprobar la validez de un número de IVA de cualquier Estado miembro: se elige el país (por ejemplo IT-Italia o ES-España) y se introduce el número (VIES).

2. Reclamación transfronteriza. El Reglamento (CE) n.º 1896/2006 crea el proceso monitorio europeo para créditos pecuniarios no impugnados en asuntos transfronterizos civiles y mercantiles, y su art. 19 suprime el exequátur: un requerimiento ejecutivo se reconoce y ejecuta en los demás Estados miembros sin declaración de ejecutividad (EUR-Lex).

3. Verificación del beneficiario. El Reglamento (UE) 2024/886 obliga al proveedor de pago del ordenante a ofrecer, antes de autorizar una transferencia en euros, un servicio que verifique el nombre del beneficiario y el IBAN; los proveedores de Estados con el euro debían cumplirlo a más tardar el 9 de octubre de 2025 (EUR-Lex).

Registro Mercantil y Registro Imprese

En España, el Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de los empresarios individuales y las sociedades mercantiles, entre otros (art. 16 del Código de Comercio, BOE). El equivalente italiano es el Registro Imprese de las Cámaras de Comercio, gestionado por InfoCamere; su portal ofrece visura camerale, bilanci y protesti, y también una visura en inglés (Registro Imprese).

Cómo ayuda Veryfy

Productos de Veryfy, pago único sin suscripción

Producto	Precio	Qué incluye
Verifica	19 €	Control completo de la empresa, titular real, socios y administradores, fido operativo estimado, protestos y señales de insolvencia, comparación con el sector y check anti-estafa de regalo
Decisión	49 €	Incluye lo de Verifica, más inmuebles a nombre de la empresa, relaciones societarias y balance reclasificado
Istruttoria	99 €	Incluye lo de Decisión, más algoritmos de riesgo desarrollados por risk managers expertos
Negatività y procedimientos concursales	5,90 €	Solo protestos y procedimientos concursales en curso, con fuente y fecha
Titular efectivo	9,90 €	Quién controla realmente la empresa: personas con cargo o participación relevante
Essenziale	14,90 €	Negatività y Titular efectivo juntos

Cada producto para empresas incluye de regalo un check anti-estafa: comprueba el NIF-IVA italiano (P.IVA) en el registro europeo VIES con el nombre registrado, si el correo es desechable o de webmail gratuito, la antigüedad del dominio, los dominios señalados por malware o phishing, la protección SPF y DMARC, la P.IVA que aparece en la web, las filtraciones de datos del sitio y si el IBAN está bien escrito y es de un país coherente con la empresa.

El servicio y el informe están en italiano y proceden de fuentes oficiales italianas: los nombres de empresas, cargos y procedimientos se muestran tal como constan en el registro. Veryfy no ofrece un informe traducido.

Preguntas frecuentes

¿Cómo compruebo si el NIF-IVA de una empresa italiana es válido?

Introduce el número en el VIES de la Comisión Europea eligiendo IT-Italia. Confirma la validez del número, no la solvencia ni la identidad de quien te escribe: para eso hay que contrastar el registro y los datos de contacto.

¿Puedo reclamar una factura impagada a una empresa italiana sin ir a Italia?

El proceso monitorio europeo (Reglamento 1896/2006) está pensado para créditos pecuniarios no impugnados en asuntos transfronterizos y su requerimiento ejecutivo se ejecuta en otros Estados miembros sin exequátur. Si el deudor se opone, el procedimiento sigue otro cauce.

¿El informe de Veryfy está en español?

No. El servicio y el informe están en italiano porque proceden de registros oficiales italianos. Esta guía explica los términos para leerlo.

Fuentes

Fuentes oficiales abiertas y leídas el 2026-10-24.

• Comisión Europea: VIES, validación de números de IVA
• BOE: Código de Comercio, art. 16 (Registro Mercantil)
• Registro Imprese, registro mercantil italiano (InfoCamere)
• EUR-Lex: Reglamento (CE) n.º 1896/2006, proceso monitorio europeo
• EUR-Lex: Reglamento (UE) 2024/886, transferencias inmediatas y verificación del beneficiario

Información general, no asesoramiento jurídico. Fuentes verificadas el 2026-10-24.