Verificar a un socio, administrador o garante italiano
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En resumen: antes de asociarte con una persona física italiana, aceptarla como garante o contratar a su sociedad, puedes comprobar datos públicos si tienes un interés legítimo (art. 6.1.f del RGPD) y una finalidad concreta. Veryfy ofrece la Verifica Persona (29 €) y la Estesa (49 €) solo para cinco finalidades declaradas, nunca por curiosidad ni para controlar a una expareja.
Parte de la guía Verificar una empresa italiana: guía para empresas españolas. Índice de guías: Guías.
Cuándo es lícito comprobar a una persona
El art. 6.1.f del RGPD admite el tratamiento necesario para satisfacer intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que no prevalezcan los derechos y libertades del interesado (EUR-Lex). Verificar a un futuro socio, a un garante o al administrador de tu contraparte responde a un interés legítimo concreto; indagar sobre alguien por curiosidad no. Por eso Veryfy pide declarar una finalidad.
Finalidades que acepta Veryfy
- Una relación profesional o contractual en curso o por iniciar con la persona.
- Un garante, fiador o persona que vaya a prestar una garantía personal.
- La due diligence de un socio o administrador.
- Un arrendamiento (el inquilino).
- Una autoverificación: ver qué ve un tercero que te comprueba a ti.
No se admite comprobar a un tercero por curiosidad, a una expareja, en disputas privadas ni para vigilar.
Qué hay en fuentes públicas
El Reglamento (UE) 2015/848 (art. 24) obliga a los Estados a publicar en registros de insolvencia los procedimientos abiertos, y para un deudor persona física figuran su nombre, su número de identificación si lo hay y su dirección postal (EUR-Lex). La Verifica Persona recoge protestos y procedimientos, con fuente pública y fecha.
Persona y control de la sociedad
El art. 4 de la Ley 10/2010 considera titular real a la persona física que posee o controla más del 25 % del capital o de los derechos de voto, o que controla por otros medios, y, si no hay ninguna, al administrador (BOE). Si quien te interesa es esa persona, la versión Estesa muestra los cargos y participaciones que tiene en otras empresas, un dato de hecho, nunca un juicio sobre ella. Más: titular real de una S.r.l..
Para comprar o alquilar con una persona física italiana como contraparte, ver comprar vivienda en Italia.
Cómo ayuda Veryfy
La Verifica Persona usa el código fiscal italiano (CF) de la persona. Solo se vende con finalidad declarada y los datos proceden de fuentes públicas italianas.
| Producto | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Verifica Persona | 29 € | Protestos y procedimientos a cargo de la persona, con fuente pública y fecha; check anti-estafa de regalo en versión reducida |
| Verifica Persona Estesa | 49 € | Lo anterior, más cargos y participaciones en otras empresas e inmuebles a su nombre (Catastro italiano) |
El servicio y el informe están en italiano y proceden de fuentes oficiales italianas: los nombres de empresas, cargos y procedimientos se muestran tal como constan en el registro. Veryfy no ofrece un informe traducido ni un checkout en español.
Más contexto: verificar un proveedor italiano, debida diligencia.
Preguntas frecuentes
¿Puedo comprobar a una persona italiana sin su consentimiento?
Si tienes un interés legítimo concreto que no prevalezca sobre sus derechos (art. 6.1.f RGPD), sí; Veryfy exige además declarar una de cinco finalidades.
¿Qué diferencia hay entre Verifica Persona y la Estesa?
La Estesa (49 €) añade cargos y participaciones en otras empresas e inmuebles a su nombre; la básica (29 €) cubre protestos y procedimientos.
¿Necesito el código fiscal italiano de la persona?
Sí: la verificación se hace sobre su código fiscal (CF), no sobre un nombre.
Fuentes
Fuentes oficiales abiertas y leídas el 2026-10-24.
- EUR-Lex: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6
- EUR-Lex: Reglamento (UE) 2015/848, art. 24
- BOE: Ley 10/2010, art. 4 (titular real)
Información general, no asesoramiento jurídico. Fuentes verificadas el 2026-10-24.
Preguntas frecuentes
¿Puedo comprobar a una persona italiana sin su consentimiento?
Si tienes un interés legítimo concreto que no prevalezca sobre sus derechos (art. 6.1.f RGPD), sí; Veryfy exige además declarar una de cinco finalidades.
¿Qué diferencia hay entre Verifica Persona y la Estesa?
La Estesa (49 €) añade cargos y participaciones en otras empresas e inmuebles a su nombre; la básica (29 €) cubre protestos y procedimientos.
¿Necesito el código fiscal italiano de la persona?
Sí: la verificación se hace sobre su código fiscal (CF), no sobre un nombre.
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