Проверка итальянской компании: руководство для русскоязычных предпринимателей
Обновлено по состоянию на
Коротко: итальянскую компанию можно проверить по открытым официальным данным: номер НДС (partita IVA) — в реестре ЕС VIES, выписку, баланс и протесты — в Registro Imprese, владельцев — по цепочке участия. До платежа нужно отдельно убедиться, что контрагент и его владельцы не подпадают под санкции ЕС: Veryfy такие списки не проверяет. Наш отчёт и оформление заказа пока только на итальянском.
Что проверить в итальянском контрагенте и где это официально
| Вопрос | Официальный источник | Что важно |
|---|---|---|
| Действителен ли номер НДС | VIES | Номер имеет префикс страны по ISO 3166 alpha-2: для Италии IT (ст. 215 Директивы 2006/112/ЕС) |
| Существует ли компания, кто руководит | Registro Imprese | Регистрация в реестре при торгово-промышленной палате обязательна для ведения предпринимательской деятельности в Италии; в выписке указаны название, правовая форма, юридический адрес, codice fiscale, органы управления и должности |
| Протесты | Registro Protesti | Реестр создан Законом № 480 от 15.11.1995, ведётся только в электронном виде, данных о кредиторе в нём нет |
| Процедуры несостоятельности | Registro Imprese (раздел о Кодексе кризиса и конкурсных процедурах) | Правовая основа — Кодекс кризиса, Законодательный декрет № 14/2019 |
| Санкции ЕС | Reg. 269/2014, Приложение I | Veryfy эту проверку не выполняет; см. раздел ниже |
Санкции ЕС: что нужно знать до платежа
Регламент (ЕС) № 269/2014 (ст. 2) предписывает заморозить все средства и экономические ресурсы лиц из его Приложения I и запрещает прямо или косвенно предоставлять им средства или экономические ресурсы либо делать это в их пользу. Регламент применяется, среди прочего, на территории ЕС, к гражданам государств-членов и к юридическим лицам, созданным по праву государства-члена, а также к любой деятельности, осуществляемой полностью или частично в Союзе (ст. 17). Запрещено также сознательно и намеренно участвовать в действиях, цель или результат которых — обход запретов (ст. 9 Регламента 269/2014 и ст. 12 Регламента (ЕС) № 833/2014) (EUR-Lex: Reg. 269/2014, EUR-Lex: Reg. 833/2014).
Veryfy не проверяет санкционные списки: ни отчёт, ни check anti-truffa их не опрашивают. Мы не даём рекомендаций по операциям с лицами, находящимися под санкциями, и не помогаем обходить ограничения. Вопросы по конкретной сделке и платежу решайте с юристом, специализирующимся на санкциях, и со своим банком. На 24 октября 2026 года EUR-Lex указывает актуальную консолидированную версию Регламента 269/2014 от 12.10.2026, Регламента 833/2014 — от 24.07.2026.
Компетентные органы государств-членов указаны в Приложении II к Регламенту 269/2014. Для Италии там приведён раздел сайта МИД Италии о мерах и изъятиях; в день проверки мы не смогли открыть эту страницу (доступ закрыт защитой от автоматических запросов), поэтому её содержание здесь не пересказывается.
Язык документов: что будет на итальянском, а что нет
- Регламент 269/2014 опубликован на официальных языках ЕС; в перечне языков этого акта на EUR-Lex русского нет. В Приложении I имена приведены на латинице, а в ряде записей также на кириллице: сверяйте все указанные написания.
- Registro Imprese выдаёт выписку и сертификат также на английском языке (Company Registration Report и Certificate), как «документы для использования за рубежом» (Registro Imprese).
- Отчёт Veryfy остаётся на итальянском; имена, должности и процедуры не переводятся.
Руководства этого цикла
- Проверка итальянского поставщика: номер НДС, VIES и Registro Imprese — как проверить номер НДС и запись в реестре.
- Кто владеет итальянским S.r.l.: бенефициарный владелец и санкции ЕС — пороги 25 % и 50 % и почему они разные.
- Недвижимость в Италии: как проверить продавца и застройщика — форма сделки, застройщик, аренда.
- Как читать отчёт об итальянской компании: глоссарий — термины из итальянских выписок.
Как помогает Veryfy
Veryfy делает отчёты по итальянским компаниям и лицам из открытых официальных данных: разовая оплата, без подписки.
| Продукт | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Verifica | 19 € | Полная проверка компании, бенефициарные владельцы, участники и руководители, оценочный операционный лимит (fido), протесты и признаки неплатёжеспособности, сравнение с отраслью, в подарок check anti-truffa |
| Decisione | 49 € | Всё из Verifica, плюс недвижимость, записанная на компанию, связи с другими компаниями и реклассифицированный баланс |
| Istruttoria | 99 € | Всё из Decisione, плюс алгоритмы оценки риска, разработанные опытными риск-менеджерами |
| Negatività | 5,90 € | Только протесты и текущие процедуры несостоятельности, с источником и датой |
| Titolare effettivo | 9,90 € | Кто на самом деле контролирует компанию: лица с должностью или значимой долей |
| Essenziale | 14,90 € | Negatività и Titolare effettivo вместе |
К каждому корпоративному продукту в подарок идёт check anti-truffa. Он проверяет: итальянский номер НДС (P.IVA) в реестре ЕС VIES вместе с зарегистрированным названием; одноразовую или бесплатную почту вместо корпоративного домена; возраст домена; домены, отмеченные за вредоносное ПО или фишинг; защиту от поддельных писем (SPF и DMARC); P.IVA, указанный на сайте домена; утечки данных сайта (Have I Been Pwned); корректность записи IBAN и соответствие его страны компании.
Сервис, оформление заказа и отчёт сейчас только на итальянском языке, перевода отчёта нет. Названия компаний, должности и процедуры показываются так, как они записаны в официальных итальянских источниках.
Частые вопросы
Где официально проверить итальянский номер НДС?
В реестре ЕС VIES: форма позволяет проверить действительность номера НДС, выданного любым государством-членом или Северной Ирландией. Итальянский номер начинается с префикса IT.
Проверяет ли Veryfy санкционные списки?
Нет. Ни отчёт, ни check anti-truffa не опрашивают санкционные списки. Проверку по Приложению I Регламента 269/2014 нужно делать отдельно, по официальному тексту.
Будет ли отчёт Veryfy на русском?
Нет. Сервис, оформление заказа и отчёт сейчас на итальянском, а данные показываются так, как записаны в официальных итальянских источниках. Сам Registro Imprese предлагает выписку на английском.
Что такое протест (protesto) в Италии?
Это акт, которым уполномоченное должностное лицо (нотариус, судебный исполнитель или секретарь коммуны) фиксирует неакцепт или неоплату векселя, вексельного перевода или банковского либо почтового чека. Информация о протестах публикуется в Registro Protesti.
Источники
Официальные источники открыты и прочитаны 2026-10-24. Тексты актов ЕС приведены по версии на английском: русский не входит в официальные языки ЕС.
- EUR-Lex: Регламент (ЕС) № 269/2014, ст. 2, 9, 17, Приложения I и II
- EUR-Lex: Регламент (ЕС) № 833/2014, ст. 12
- EUR-Lex: Директива 2006/112/ЕС, ст. 215
- Европейская комиссия: VIES, проверка номеров НДС
- Registro Imprese, реестр предприятий (InfoCamere)
- Registro Imprese: Protesti
- Registro Imprese: выписка на английском
Информация общего характера, не юридическая консультация. Источники проверены 2026-10-24.
Часто задаваемые вопросы
Где официально проверить итальянский номер НДС?
В реестре ЕС VIES: форма позволяет проверить действительность номера НДС, выданного любым государством-членом или Северной Ирландией. Итальянский номер начинается с префикса IT.
Проверяет ли Veryfy санкционные списки?
Нет. Ни отчёт, ни check anti-truffa не опрашивают санкционные списки. Проверку по Приложению I Регламента 269/2014 нужно делать отдельно, по официальному тексту.
Будет ли отчёт Veryfy на русском?
Нет. Сервис, оформление заказа и отчёт сейчас на итальянском, а данные показываются так, как записаны в официальных итальянских источниках. Сам Registro Imprese предлагает выписку на английском.
Что такое протест (protesto) в Италии?
Это акт, которым уполномоченное должностное лицо (нотариус, судебный исполнитель или секретарь коммуны) фиксирует неакцепт или неоплату векселя, вексельного перевода или банковского либо почтового чека. Информация о протестах публикуется в Registro Protesti.
Хотите проверить конкретную компанию?
Лимит экспозиции, конечный бенефициар и сигналы, требующие внимания — за несколько минут.
Посмотрите цены и пример отчёта