Кто владеет итальянским S.r.l.: бенефициарный владелец и санкции ЕС

Обновлено по состоянию на 24.10.2026

Коротко: кто на самом деле владеет итальянским S.r.l. — вопрос о бенефициарном владельце (titolare effettivo). По итальянскому праву для капитального общества («società di capitali») признаком прямого владения служит доля свыше 25 %, а если владелец так не определяется — контроль. В санкционном регламенте ЕС «владение» означает 50 % и более, а «контроль» определён отдельно. Veryfy показывает лиц с должностью или значимой долей по официальным данным; это не правовое заключение.

Часть руководства Проверка итальянской компании: руководство для русскоязычных предпринимателей. Все статьи на русском: индекс.

Итальянский критерий: ст. 20 Законодательного декрета № 231/2007

Бенефициарный владелец клиента, не являющегося физическим лицом, — это физическое лицо или лица, которым в конечном счёте принадлежит прямое или косвенное владение предприятием или контроль над ним (ст. 20, п. 1). Для общества с акционерным капиталом признаком прямого владения служит доля свыше 25 % капитала у физического лица, а косвенного — доля свыше 25 %, находящаяся через контролируемые общества, фидуциарные компании или подставное лицо (п. 2). Если анализ владения не позволяет однозначно назвать лицо, бенефициаром признаётся тот, кому в конечном счёте принадлежит контроль: большинство голосов на очередном собрании, голоса, достаточные для доминирующего влияния, или особые договорные связи (п. 3). Если и так определить нельзя, бенефициаром считается лицо с полномочиями представления, управления или руководства (п. 5) (Normattiva).

Общее определение: бенефициарный владелец — физическое лицо, отличное от клиента, в чьих интересах в конечном счёте устанавливаются отношения, оказывается услуга или совершается операция (ст. 1, п. 2, лит. pp) (Normattiva).

Критерий права ЕС

Директива (ЕС) 2015/849 (ст. 3, п. 6) определяет бенефициарного владельца как физическое лицо, которое в конечном счёте владеет клиентом или контролирует его; доля в 25 % плюс одна акция или участие свыше 25 % у физического лица — признак прямого владения (EUR-Lex).

Санкционный регламент: другой порог

Регламент 269/2014 (ст. 1, лит. i и j) определяет «владение» юридическим лицом как обладание 50 % или более прав собственности либо контрольным участием. «Контроль» включает, но не ограничивается: правом или возможностью назначать или освобождать большинство членов органа управления; назначением большинства таких членов исключительно голосами; единоличным контролем над большинством голосов по соглашению с другими участниками; правом доминирующего влияния по соглашению или уставу (EUR-Lex). Замораживаются средства и экономические ресурсы лиц из Приложения I, «принадлежащие, находящиеся во владении, удерживаемые или контролируемые» ими (ст. 2).

Три критерия, которые нельзя смешивать
Режим	Критерий	Источник
Антиотмывочное право Италии	Свыше 25 % капитала у физического лица прямо или через контролируемые общества, фидуциарные компании или подставное лицо; иначе контроль	Законодательный декрет № 231/2007, ст. 20
Антиотмывочное право ЕС	25 % плюс одна акция или участие свыше 25 % — признак прямого владения	Директива 2015/849, ст. 3(6)
Санкционный режим ЕС	Владение: 50 % и более или контрольное участие; контроль: перечень критериев, не исчерпывающий	Регламент 269/2014, ст. 1(i), (j)

Один порог не заменяет другой, и по одной цифре вывод о санкционном статусе структуры делать нельзя: это вопрос для юриста.

Что показывает Veryfy о владельцах

Продукт Titolare effettivo отвечает на вопрос, кто на самом деле контролирует компанию: это лица с должностью или значимой долей по официальным данным. В Verifica блок «Titolare effettivo» входит в отчёт вместе с участниками и руководителями. Результат — не правовое заключение о статусе бенефициарного владельца и не санкционная проверка.

Продукты Veryfy: разовая оплата, без подписки
Продукт	Цена	Что входит
Titolare effettivo	9,90 €	Кто на самом деле контролирует компанию: лица с должностью или значимой долей
Essenziale	14,90 €	Negatività и Titolare effettivo вместе
Verifica	19 €	Полная проверка компании, бенефициарные владельцы, участники и руководители, оценочный операционный лимит (fido), протесты и признаки неплатёжеспособности, сравнение с отраслью, в подарок check anti-truffa
Decisione	49 €	Всё из Verifica, плюс недвижимость, записанная на компанию, связи с другими компаниями и реклассифицированный баланс

К каждому корпоративному продукту в подарок идёт check anti-truffa. Он проверяет: итальянский номер НДС (P.IVA) в реестре ЕС VIES вместе с зарегистрированным названием; одноразовую или бесплатную почту вместо корпоративного домена; возраст домена; домены, отмеченные за вредоносное ПО или фишинг; защиту от поддельных писем (SPF и DMARC); P.IVA, указанный на сайте домена; утечки данных сайта (Have I Been Pwned); корректность записи IBAN и соответствие его страны компании.

Санкции ЕС: что нужно знать

Регламент (ЕС) № 269/2014 (ст. 2, п. 2) запрещает прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы лицам из своего Приложения I или в их пользу, а ст. 9 вместе со ст. 12 Регламента (ЕС) № 833/2014 запрещает сознательно и намеренно участвовать в действиях, направленных на обход запретов. Veryfy не проверяет санкционные списки, не даёт рекомендаций по операциям с лицами, находящимися под санкциями, и не помогает обходить ограничения. Вопросы по конкретной сделке решайте с юристом, специализирующимся на санкциях, и со своим банком (EUR-Lex: Reg. 269/2014, EUR-Lex: Reg. 833/2014).

Сервис, оформление заказа и отчёт сейчас только на итальянском языке, перевода отчёта нет. Названия компаний, должности и процедуры показываются так, как они записаны в официальных итальянских источниках.

Частые вопросы

Какая доля делает человека бенефициарным владельцем итальянского S.r.l.?

По итальянскому праву для капитального общества («società di capitali») признаком прямого владения служит доля свыше 25 % у физического лица, а косвенного — свыше 25 % через контролируемые общества, фидуциарные компании или подставное лицо (ст. 20 Законодательного декрета № 231/2007). Если владелец так не определяется, смотрят на контроль.

Совпадает ли порог антиотмывочного права с порогом санкций ЕС?

Нет. В Регламенте 269/2014 «владение» означает 50 % и более прав собственности или контрольное участие, а «контроль» определён отдельно. Антиотмывочные нормы используют порог свыше 25 %. Конкретную структуру разбирайте с юристом.

Показывает ли Veryfy санкционный статус владельцев?

Нет. Veryfy показывает лиц с должностью или значимой долей по официальным данным и не проверяет санкционные списки.

Что делает Veryfy в блоке о владельцах?

Продукт Titolare effettivo показывает, кто контролирует компанию: лица с должностью или значимой долей, по официальным данным. Это не правовое заключение о статусе бенефициарного владельца.

Источники

Официальные источники открыты и прочитаны 2026-10-24. Тексты актов ЕС приведены по версии на английском: русский не входит в официальные языки ЕС.

Информация общего характера, не юридическая консультация. Источники проверены 2026-10-24.

Часто задаваемые вопросы

Какая доля делает человека бенефициарным владельцем итальянского S.r.l.?

Совпадает ли порог антиотмывочного права с порогом санкций ЕС?

Показывает ли Veryfy санкционный статус владельцев?

Что делает Veryfy в блоке о владельцах?

Хотите проверить конкретную компанию?

Лимит экспозиции, конечный бенефициар и сигналы, требующие внимания — за несколько минут.

Узнайте, кто контролирует компанию