Uiteindelijk belanghebbende van een Italiaanse S.r.l. controleren
Bijgewerkt op
Kort gezegd: de uiteindelijk belanghebbende (UBO, in Italië titolare effettivo) is de natuurlijke persoon die een bedrijf in laatste instantie bezit of controleert. De Europese richtlijn noemt een belang van meer dan 25% als aanwijzing. In Nederland is het UBO-register van de KVK niet openbaar; in Italië is de raadpleging van het register opgeschort sinds een beschikking van de Consiglio di Stato van 17 mei 2024. U kunt de eigenaar dus niet zomaar opzoeken.
Terug naar de gids: Italiaanse bedrijven controleren voor Nederlandse ondernemers. Alle gidsen: overzicht.
Wat Europa onder een UBO verstaat
Richtlijn (EU) 2015/849 definieert de uiteindelijk begunstigde als elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt, direct of indirect, via een toereikend percentage aandelen of stemrechten of via zeggenschap met andere middelen. Een aandelenpositie van 25% plus één aandeel of een eigendomsbelang van meer dan 25% in handen van een natuurlijke persoon is een indicatie van directe eigendom. Lukt het niet om zo iemand aan te wijzen, dan kan het hoger leidinggevend personeel als UBO gelden (art. 3, punt 6, onder a: EUR-Lex).
De richtlijn verplicht lidstaten ook om vennootschappen toereikende, accurate en actuele informatie over hun UBO's te laten bijhouden en die in een centraal register te bewaren (art. 30).
UBO-register in Nederland en in Italië
| Nederland (KVK) | Italië (Registro Imprese) | |
|---|---|---|
| Wie meldt | Bedrijven en organisaties geven hun UBO's zelf op aan de KVK; wijzigingen binnen een week. | Imprese con personalità giuridica (zoals S.r.l. en S.p.A.), private rechtspersonen en trusts melden hun titolare effettivo. |
| Wie kan het register inzien | Niet iedereen: een UBO ziet alleen de eigen gegevens, een tekenbevoegde de UBO's van de eigen organisatie, bepaalde instanties zoals de Belastingdienst alles, in drie toegangsniveaus. | De raadpleging van gegevens over de titolarità effettiva, de aanvragen van toegang en de accreditaties zijn opgeschort sinds de beschikking van de Consiglio di Stato van 17 mei 2024. |
| Bron | KVK: over het UBO-register, KVK: wie heeft toegang | Registro Imprese: Titolare Effettivo |
De KVK schrijft zelf dat zij niet bepaalt wie de UBO's zijn: de organisatie die de opgave doet moet zorgen dat die juist en volledig is.
Waarom het register niet meer open is
Het Hof van Justitie van de EU verklaarde op 22 november 2022 (gevoegde zaken C-37/20 en C-601/20) de bepaling ongeldig waarmee de richtlijn de toegang van elk lid van het publiek tot UBO-gegevens regelde (artikel 30, lid 5, eerste alinea, onder c, zoals gewijzigd door richtlijn 2018/843; arrest op EUR-Lex). De oorspronkelijke tekst van 2015 gaf toegang aan de bevoegde autoriteiten, aan meldingsplichtige entiteiten voor hun cliëntenonderzoek en aan personen of organisaties met een legitiem belang (art. 30, lid 5).
Wat u zelf kunt controleren
- Vraag de Italiaanse tegenpartij schriftelijk wie de uiteindelijk belanghebbende is en bewaar het antwoord.
- Vergelijk het antwoord met de vennoten en bestuurders in het Registro Imprese (zie Italiaanse leverancier controleren).
- Controleer het btw-nummer in VIES (btw-nummer controleren).
- Kijk of vennoten zelf een rechtspersoon zijn: dan ligt de UBO nog een laag dieper.
Hoe Veryfy helpt
Het product Titolare effettivo toont wie het bedrijf werkelijk controleert: personen met een functie of een relevant belang. Het is een rapport van Veryfy, geen uittreksel uit het officiële UBO-register.
| Product | Prijs | Wat zit erin |
|---|---|---|
| Titolare effettivo | € 9,90 | Wie het bedrijf werkelijk controleert: personen met een functie of een relevant belang |
| Essenziale | € 14,90 | Negatività en Titolare effettivo samen |
| Verifica | € 19 | Volledige bedrijfscontrole: uiteindelijk belanghebbende, vennoten en bestuurders, geschatte operationele kredietlimiet, protesti en tekenen van insolventie, vergelijking met de sector, en een check anti-truffa cadeau |
| Decisione | € 49 | Alles van Verifica, plus onroerend goed op naam van het bedrijf, bedrijfsrelaties en geherclassificeerde jaarrekening |
Bij elk bedrijfsproduct krijgt u een check anti-truffa cadeau: de Italiaanse P.IVA in het Europese VIES met de geregistreerde naam, of het e-mailadres wegwerp of gratis webmail is, de leeftijd van het domein, domeinen die voor malware of phishing zijn gemeld, SPF- en DMARC-bescherming, de P.IVA op de website, datalekken van de site en of het IBAN correct is geschreven en bij een passend land hoort.
De dienst en het rapport zijn voorlopig in het Italiaans, want ze komen uit Italiaanse openbare registers. Betaling en checkout verlopen in het Italiaans; namen en bedrijfsnamen uit de officiële Italiaanse gegevens blijven Italiaans. Deze gids legt de begrippen uit. Een vertaald rapport beloven wij niet.
Veelgestelde vragen
Kan ik de UBO van een Italiaanse S.r.l. in een openbaar register opzoeken?
Nee, niet via de raadpleging van het register: het Registro Imprese meldt dat de consultatie is opgeschort na de beschikking van de Consiglio di Stato van 17 mei 2024. Het register bestaat wel, voor de meldingsplicht van de bedrijven.
Wat is het verschil tussen een vennoot en een UBO?
Een vennoot is de houder van aandelen of quota, ook als dat een andere rechtspersoon is. De UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk bezit of controleert; de richtlijn noemt een belang van meer dan 25% als aanwijzing.
Is het UBO-register van de KVK openbaar?
Nee. Volgens de KVK ziet een UBO alleen de eigen gegevens, een tekenbevoegde de UBO's van de eigen organisatie en hebben bepaalde instanties, zoals de Belastingdienst, bredere toegang.
Bronnen
Officiële bronnen geopend en gelezen op 2026-10-24.
- EUR-Lex: Richtlijn (EU) 2015/849
- EUR-Lex: arrest van het Hof van 22 november 2022, C-37/20
- KVK: over het UBO-register
- KVK: wie heeft toegang tot UBO-gegevens
- Registro Imprese: Titolare Effettivo
Algemene informatie, geen juridisch advies. Bronnen gecontroleerd op 2026-10-24.
Veelgestelde vragen
Kan ik de UBO van een Italiaanse S.r.l. in een openbaar register opzoeken?
Nee, niet via de raadpleging van het register: het Registro Imprese meldt dat de consultatie is opgeschort na de beschikking van de Consiglio di Stato van 17 mei 2024. Het register bestaat wel, voor de meldingsplicht van de bedrijven.
Wat is het verschil tussen een vennoot en een UBO?
Een vennoot is de houder van aandelen of quota, ook als dat een andere rechtspersoon is. De UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk bezit of controleert; de richtlijn noemt een belang van meer dan 25% als aanwijzing.
Is het UBO-register van de KVK openbaar?
Nee. Volgens de KVK ziet een UBO alleen de eigen gegevens, een tekenbevoegde de UBO's van de eigen organisatie en hebben bepaalde instanties, zoals de Belastingdienst, bredere toegang.
Wilt u een specifiek bedrijf controleren?
Blootstellingslimiet, uiteindelijke belanghebbende en waarschuwingssignalen, in enkele minuten.
Wie controleert dit bedrijf? Vanaf € 9,90