Operatie Ricostruzione: niet-echte onderaannemingen, stromannen en antimafia omzeild op de bouwplaatsen na de aardbeving van 2016

Kort samengevat: op 22 oktober 2026 heeft de Guardia di Finanza van Ancona, in opdracht van de Direzione distrettuale antimafia, een bevel van de G.I.P. van Ancona uitgevoerd met 8 voorlopige hechtenissen in de gevangenis, het preventief beslag van 3 vennootschappen en beslagleggingen van meer dan 57 miljoen euro. Volgens de aanklager besteedde een aannemer van de particuliere wederopbouw na de aardbeving van 2016 arbeid uit aan bedrijven op naam van stromannen, die toebehoorden aan personen die niet op de bouwplaatsen mochten werken. Voor wie een onderaanneming toevertrouwt is dit een schoolvoorbeeld: de bedrijven stonden ingeschreven in het Antimafia-register van uitvoerders (Anagrafe antimafia degli esecutori).

Wat is er gebeurd?

Het bevel dateert van 12 oktober 2026 en is uitgevoerd in de provincies Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Rome, Caserta, Napels, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso en Piacenza. Naast de 8 voorlopige hechtenissen heeft de GIP het voorafgaand verhoor gelast van 5 andere verdachten. Er zijn meer dan 50 huiszoekingen en documentonderzoeken uitgevoerd, bij ambtenaren, openbare instellingen, beroepsbeoefenaars en ondernemers.

Er zijn 51 natuurlijke personen verdacht en 17 vennootschappen geïdentificeerd. Het onderzoek bevindt zich in het vooronderzoek, de maatregelen kunnen worden aangevochten, en volgens het vermoeden van onschuld wordt aansprakelijkheid pas vastgesteld met een onherroepelijk veroordelend vonnis.

Hoe werkte het onderaannemingsschema volgens de aanklager?

Het centrale onderdeel betreft de particuliere wederopbouw in de Marche. Het persbericht beschrijft een aannemer die, met een personeelsbestand dat niet in verhouding stond tot het aantal verworven opdrachten, een «monopolistische» positie in de sector had verworven door stelselmatig arbeid onder te besteden. De onderaannemers waren van twee types:

• bedrijven van een exploitant die niet in het aardbevingsgebied had mogen werken, omdat zijn vennootschappen in gerechtelijke liquidatie waren met grote schulden aan de fiscus: de activa gingen over naar nieuwe in bonis vennootschappen op naam van stromannen, die elkaar opvolgden en dezelfde activa erfden;
• bedrijven op naam van stromannen maar, volgens de aanklager, toe te rekenen aan personen die nauwe banden hadden met de Casalesi-clan en die al getroffen waren door antimafiamaatregelen (interdittive antimafia).

De tussenkomst van stromannen heeft de bedrijven de inschrijving in de Anagrafe antimafia degli esecutori opgeleverd, voorzien in art. 31, lid 6, van het d.lgs. 189/2016, waarmee de antimafiawaarborgen van de wederopbouw werden omzeild. Daarom heeft de GIP oplichting in verzwaarde vorm voor het verkrijgen van overheidsbijdragen (art. 640-bis c.p.) weerhouden en, voor zes vennootschappen, het frauduleus overdragen van waarden (art. 512-bis c.p.), met de verzwarende omstandigheid van begunstiging van de mafia.

Een tweede mechanisme betreft valse facturen: de vennootschappen van een van de onderaannemers zouden facturen hebben uitgegeven voor ongeveer 8 miljoen euro, die betaald en daarna contant teruggegeven werden.

De cijfers

Post	Bedrag
Aanbestedingen van de particuliere wederopbouw met onterechte toewijzing van publieke middelen	ongeveer 200 miljoen euro
Winst van de aannemer (het voorschot «SAL 0», 20% van de opdrachten)	ongeveer 39 miljoen euro
Winst van de onderaannemende vennootschappen	ongeveer 18 miljoen euro
Preventief beslag voor de verzwaarde oplichting	56.802.639,57 euro
Beslag voor corruptie, tegen twee ondernemers	257.200 euro
Openbare procedures geraakt door het corruptiedeel	meer dan 150 miljoen euro

Het «SAL 0» is het voorschot van 20% van de waarde van de opdracht dat bij de particuliere wederopbouw wordt geïnd met alleen de opening van de bouwplaats.

En de openbare aanbestedingen?

Een derde onderdeel betreft vermeende corruptie bij procedures van de Regione Marche, ERDIS Marche en de Università di Camerino, waaronder de aankoop en renovatie van een voormalig klooster dat moet worden omgebouwd tot studentenhuis, de renovatie van een voormalig militair gebouw in Ancona, de erkenning van een RSA (verzorgingstehuis), de verlenging van een multiservicecontract voor de gezondheidszorg tot 2037 en de toewijzing van de energiedienst van het ziekenhuis Torrette. Het persbericht preciseert dat drie van deze procedures niet zijn afgerond. Voor de procedures van de Università di Camerino heeft de GIP zich territoriaal onbevoegd verklaard.

Wat te doen voordat je een onderaanneming toevertrouwt

• Vergelijk de structuur met de opdrachten: een bedrijf dat veel opdrachten verwerft zonder het personeel om ze uit te voeren, of dat bijna alles onderaanbesteedt, is het eerste signaal dat het persbericht beschrijft.
• Kijk naar de geschiedenis van het bedrijf, niet alleen naar het certificaat: de inschrijving in het Antimafia-register was er wel. Tellen mee: oprichtingsdatum, wijzigingen van vennoten en bestuurders, zetel, en of het bedrijf de plaats heeft ingenomen van een vorig bedrijf met dezelfde middelen.
• Zoek naar verbonden insolventieprocedures: in het schema waren de oorspronkelijke bedrijven in gerechtelijke liquidatie en erfden de nieuwe hun activa.
• Controleer wie er echt achter de onderaannemer zit en of dezelfde personen in andere bedrijven voorkomen.

Protesten en insolventieprocedures van een bedrijf zie je met bron en datum in de controle protesten en insolventieprocedures (€ 5,90). Voordat je een onderaanneming tekent of tot een tijdelijk samenwerkingsverband (ATI) toetreedt, toont insolventieprocedures plus uiteindelijk belanghebbende (€ 14,90) ook de personen met een relevante functie of deelname.

Bronnen

• Guardia di Finanza, «Operazione Ricostruzione - Truffa aggravata negli appalti per la ricostruzione privata post sisma», persbericht van 22 oktober 2026, geraadpleegd op 24/10/2026