Operazione Ricostruzione：非真实分包、挂名人以及震后2016年重建工地上被规避的反黑手党机制

简要概述：2026年10月22日，安科纳财政警察根据反黑手党地区检察院（DDA）的委托，执行了安科纳GIP的命令：8人被羁押监禁，3家公司被实施阻止性扣押，并扣押超过57百万欧元。据指控，一家承包商在2016年地震后的私人重建工程中，将劳务分包给登记在挂名人名下的公司，而这些公司的实际控制人本不能在施工区域工作。对于委托分包的人来说，这是一个教科书式的案例：这些企业已登记在执行人反黑手党名录中。

发生了什么？

该命令于2026年10月12日作出，并在安科纳、马切拉塔、佩萨罗-乌尔比诺、费尔莫、罗马、卡塞塔、那不勒斯、雷焦卡拉布里亚、摩德纳、泰尔尼、基耶蒂、特雷维索和皮亚琴察等省执行。除8人被羁押外，GIP还命令对另外5名被调查人进行预先询问。搜查和文件调取超过50次，对象包括公职人员、公共机构、专业人士和企业主。

被调查人为51名自然人，并确定了17家公司。该程序处于初步调查阶段，相关措施可以提出异议；依无罪推定原则，只有在作出不可撤销的有罪判决后，责任才会被认定。

根据指控，分包模式如何运作？

核心部分涉及马尔凯大区的私人重建。新闻稿描述了一个承包商，其劳动力与所获合同数量不匹配，却通过系统性地分包劳务，在该行业取得了「垄断性」地位。分包商有两类：

• 一名经营者的企业，该经营者本不能在震区工作，因为其公司处于司法清算中且对财政部欠下巨额债务：资产随后转入登记在挂名人名下的新的持续经营（in bonis）公司，这些公司相继接替，继承相同资产；
• 登记在挂名人名下的企业，但据指控与卡萨莱西（Casalesi）家族团伙有关联，且已被反黑手党禁令（interdittiva antimafia）处分。

挂名人的介入使企业得以获得《d.lgs. 189/2016》第31条第6款所规定的执行人反黑手党名录（Anagrafe antimafia degli esecutori）登记，从而绕过了震后重建的反黑手党保障机制。为此，GIP认定构成为获取公共资助而实施的加重诈骗（art. 640-bis c.p.），以及对六家公司的欺诈性价值转移（art. 512-bis c.p.），并带有黑手党协助的加重情节。

第二个机制涉及虚假发票：一家分包商的公司据称开具了约8百万欧元的发票，付款后又以现金退还。

数字

项目	金额
私人重建中，不当分配公共资源的承包合同	约200百万欧元
承包商的利润（「SAL 0」预付款，占合同的20%）	约39百万欧元
分包公司的利润	约18百万欧元
为诈骗而实施的阻止性扣押	56.802.639,57€
为对两名企业家的腐败而实施的扣押	257.200€
腐败分支所涉及的公共程序	超过150百万欧元

「SAL 0」是私人重建中，仅凭工地设立即可收取的、占合同价值20%的预付款。

那公共招标呢？

第三个分支涉及马尔凯大区、ERDIS Marche以及卡梅里诺大学（Università di Camerino）程序中的涉嫌腐败，包括：购买并翻修一座旧修道院以改为学生公寓、翻修安科纳的一处旧军事建筑、一家RSA的认证、一份医疗多服务合同延期至2037年，以及为托雷泰（Torrette）医院的能源服务授标。新闻稿指出，其中三项程序未完成。关于卡梅里诺大学的程序，GIP宣布其地域管辖权不足。

委托分包之前该做什么

• 将企业结构与承接的项目进行对比：一家承接大量合同却没有相应劳动力、或几乎全部分包出去的企业，是新闻稿所描述的第一个信号。
• 查看企业的历史，而不只是证书：执行人反黑手党名录登记确实存在，但重要的是成立日期、股东与董事的变化、注册地，以及该企业是否以相同的设备接替了前一家企业。
• 查找相关的破产程序：在该模式中，原企业处于司法清算中，新企业继承其资产。
• 核实分包商背后真正是谁，以及同一人员是否出现在其他企业中。

企业的拒付和破产程序，可在拒付与破产程序（5.90€）的核查中看到，附有来源和日期。在签订分包合同或加入临时企业联合体（ATI）之前，破产程序加实际受益人（14.90€）还会显示具有职务或重大持股的人员。

来源

• 财政警察（Guardia di Finanza），《Operazione Ricostruzione - Truffa aggravata negli appalti per la ricostruzione privata post sisma》，2026年10月22日新闻稿，2026年10月24日查阅