Rome: beslag van 25 miljoen wegens faillissementsfraude bij een beveiligingsbedrijf

Kort samengevat: op 28 oktober 2026 heeft de Guardia di Finanza meegedeeld dat officieren van het Provinciaal Commando van Rome, op bevel van het openbaar ministerie, een bevel van de GIP (rechter voor het vooronderzoek) van de rechtbank van Rome hebben uitgevoerd dat conservatoir beslag oplegt op goederen en financiële tegoeden tot ongeveer 25 miljoen euro tegen drie personen die worden onderzocht wegens faillissementsfraude. Het onderzoek betreft de gerechtelijke vereffening van een bedrijf dat actief is in beveiligings- en particuliere recherchediensten: volgens het persbericht zou het faillissement zijn ontstaan door het systematisch niet betalen van belastingschulden. Voor wie zaken doet met een bedrijf in gerechtelijke vereffening is dit een herinnering waarom schulden bij de Erario (de Italiaanse schatkist en belastingdienst) een signaal zijn om vroeg op te letten.

Wat is er gebeurd?

Volgens het persbericht hebben officieren van het Provinciaal Commando van Rome, op bevel van het openbaar ministerie, een bevel van de GIP (rechter voor het vooronderzoek) van de rechtbank van Rome uitgevoerd. De maatregel legt conservatoir beslag op goederen en financiële tegoeden tot een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro tegen drie personen die worden onderzocht wegens vermogensbedrog, documentaire faillissementsfraude en faillissementsfraude door frauduleuze transacties (bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose).

Het beslag werd aangevraagd door de curator (curatela) om de resterende vermogenszekerheid veilig te stellen. Het onderzoek, uitgevoerd door de Economische en Financiële Politie van Rome (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma), betreft de gerechtelijke vereffening van een bedrijf dat actief is in beveiligings- en particuliere recherchediensten. Het persbericht noemt noch de naam van het bedrijf noch die van de onderzochte personen, en wij reconstrueren die niet.

Welk mechanisme beschrijft het onderzoek, volgens de beschuldigingen?

Volgens het persbericht zou uit de analyse van de geldstromen blijken dat de bestuurders en vereffenaars die elkaar in de loop van de tijd opvolgden het faillissement hebben veroorzaakt door een « programmatische, systematische en totale » niet-nakoming van de fiscale verplichtingen. Zo zouden zij een schuld bij het Agenzia delle Entrate van ongeveer 25 miljoen euro hebben opgebouwd, gelijk aan 99 % van het totale passief van het bedrijf. Bovendien zouden zij de verplichte boekhoudkundige stukken hebben weggenomen om de reconstructie van het vermogen in de procedure te bemoeilijken.

Element	Wat het persbericht aangeeft
Bedrijf	In gerechtelijke vereffening, actief in beveiligings- en particuliere recherchediensten
Schuld bij het Agenzia delle Entrate	Ongeveer 25 miljoen euro, 99 % van het totale passief
Vermeend gedrag	Systematische niet-nakoming van fiscale verplichtingen; wegnemen van verplichte boekhoudkundige stukken
Vermeende misdrijven	Vermogensbedrog, documentaire faillissementsfraude en faillissementsfraude door frauduleuze transacties
Maatregel	Conservatoir beslag op goederen en financiële tegoeden tot ongeveer 25 miljoen euro, op verzoek van de curator

Het persbericht preciseert dat het onderzoek nog loopt in de onderzoeksfase en dat, in afwachting van een definitief vonnis, voor de onderzochte personen het vermoeden van onschuld geldt.

Waarom is dit belangrijk voor wie klanten en leveranciers beoordeelt?

Het persbericht gaat niet over de zakelijke relaties van het bedrijf en trekt geen conclusies voor klanten of leveranciers. Het wijst wel op een feit dat nuttig is voor wie een tegenpartij beoordeelt: hier ligt aan het faillissement een belastingschuld ten grondslag die buiten verhouding staat tot de rest van het passief (volgens het persbericht 99 %). Dit zijn signalen die samen moeten worden beoordeeld, nooit als op zichzelf staand bewijs:

• belastingschulden bij de Erario die zeer aanzienlijk zijn in verhouding tot de rest van de blootstelling van het bedrijf;
• frequente wisselingen van bestuurders of vereffenaars;
• moeilijkheden van de tegenpartij om actuele boekhoudkundige documentatie over te leggen.

Wat te doen als u klanten of leveranciers met dit profiel heeft

• Controleer de negatieve gegevens van de tegenpartij: protesten en insolventieprocedures, inclusief gerechtelijke vereffening, met bron en datum.
• Herzie uw blootstelling (leveringen op krediet, voorschotten, uitgestelde betalingen) als er tekenen van crisis opduiken.
• Als u schuldeiser bent van een bedrijf in gerechtelijke vereffening, controleer met een professional de wijze en de termijnen om uw vordering in het passief aan te melden (insinuazione al passivo).
• Documenteer de beoordeling, vooral als u een verplichte instelling bent die onderworpen is aan de klantenonderzoeksplicht (adeguata verifica).

De controle Negatieve gegevens (5,90 €) verifieert protesten en insolventieprocedures van een klant of leverancier, met bron en datum. Als u ook de aandeelhoudersstructuur nodig heeft, brengt de uiteindelijk belanghebbende plus negatieve gegevens (14,90 €) beide in één controle samen.

Bronnen

• Guardia di Finanza, «Drie personen verdacht van faillissementsfraude», persbericht van 28 oktober 2026, geraadpleegd op 29/10/2026