Gratis anti-fraudecheck: is wie je om betaling vraagt echt dat bedrijf?
In het kort: voer het btw-nummer (partita IVA) in en, als je ze hebt, het e-mailadres of de website waarvandaan je bent benaderd en het IBAN waarnaar je moet betalen. In enkele seconden controleren we het VIES-register, het domein, de website en de rekening, en tonen we de typische signalen van een nep-leverancier en van IBAN-wijzigingsfraude. De check is gratis: je hebt alleen een account met je e-mailadres nodig, zonder wachtwoord en zonder creditcard.
Doe de check
Wat er wordt gecontroleerd
Alleen openbare en controleerbare bronnen, met de bron naast elk resultaat:
- P.IVA in het Europese VIES-register, met de geregistreerde naam
- Wegwerp-e-mail of gratis webmail in plaats van het bedrijfsdomein
- Leeftijd van het domein: domeinen die enkele dagen geleden zijn aangemaakt, zijn het klassieke signaal van een valse leverancier
- Domeinen gemeld voor malware of phishing
- Bescherming tegen valse e-mails in naam van het bedrijf (SPF en DMARC)
- P.IVA vermeld op de website van het domein en digitale vingerafdruk van de bedrijfsdiensten
- Datalekken waarbij de website betrokken was (Have I Been Pwned)
- IBAN: correct geschreven en van een land dat past bij het bedrijf
De check geeft signalen, geen zekerheid of het wel of geen oplichterij is. Hij bevat geen rating, kredietlimiet, protesten, jaarrekeningen of aandeelhouders: daarvoor heb je een rapport nodig.
Signalen van mogelijke oplichting: controleer voordat u betaalt of tekent
Minstens één controle gaf een resultaat dat typisch is voor oplichting met een valse identiteit. Dat betekent niet noodzakelijk dat het zo is: controleer voordat u betaalt of de gegevens wijzigt, door te bellen naar degene die u zegt te kennen, op een nummer uit onafhankelijke bronnen, niet het nummer uit de e-mail.
Gecontroleerd domein: manifatturaesempio-srl.example · IBAN: LT ···· 1000 · Voorbeeld
Domein
- Leeftijd van het domeinRisico
manifatturaesempio-srl.example is geregistreerd op 5-9-2026, 9 dagen geleden. Domeinen die enkele dagen geleden zijn aangemaakt, zijn het klassieke hulpmiddel bij fraude met valse leveranciers.
Bron: RDAP van het domeinregister
- Bescherming tegen valse e-mails in hun naamLet op
manifatturaesempio-srl.example publiceert geen SPF en geen DMARC: iedereen kan e-mails versturen die lijken af te komen van dit domein. Wantrouw betalingsverzoeken die alleen per e-mail binnenkomen.
Bron: Openbare DNS (SPF- en DMARC-records)
IBAN
- Land van de rekeningLet op
De rekening staat in een ander land (LT) voor een Italiaans bedrijf: dit is het typische patroon van de IBAN-wijzigingsfraude. Bevestig dit door het bedrijf te bellen op een nummer uit onafhankelijke bronnen.
Bron: Lokale berekening (landcode van de IBAN)
De gouden regel tegen IBAN-wijzigingsfraude: als een leverancier per e-mail nieuwe bankgegevens meedeelt, bel hem dan op een nummer uit zijn website of een eerdere factuur, nooit het nummer dat in de e-mail zelf staat.
Gegevens over datalekken: Have I Been Pwned, licentie CC BY 4.0.
Hoe het werkt
- Maak het gratis account aan met je e-mailadres: je ontvangt een inloglink, zonder wachtwoord.
- Voer het btw-nummer (partita IVA) in en, als je ze hebt, het e-mailadres of de website waarvandaan je bent benaderd en het IBAN waarnaar je moet betalen.
- Lees het resultaat: elke controle heeft zijn eigen verkeerslicht, de uitleg en de bron.
Met een rapport wordt het een Sentinella
Met een rapport herhalen wij hem elke 7 dagen gedurende 12 maanden
Bij elk rapport of snelle controle op een bedrijf blijft de anti-fraudecheck als cadeau, in de Sentinella-versie: na de eerste check vanaf de rapportpagina herhalen wij die automatisch elke 7 dagen gedurende 12 maanden, en schrijven wij je als er iets verslechtert, bijvoorbeeld een domein dat als phishing is gemeld, een nieuw datalek of een andere naam in het VIES-register.
Controleer een bedrijf vanaf 19€Wat we bewaren
Van het e-mailadres bewaren we alleen het domein, nooit het volledige adres; van de IBAN alleen het land en de laatste 4 cijfers. De gratis checks blijven 12 maanden in je account, daarna verwijderen we ze.
Veelgestelde vragen
Is de anti-fraudecheck echt gratis?
Ja. Je hebt alleen een account met je e-mailadres nodig, zonder wachtwoord en zonder creditcard. Je kunt tot 10 checks per 24 uur doen.
Vertelt hij me of een bedrijf betrouwbaar is, of het zal betalen?
Nee. De check beantwoordt een andere vraag: is wie je schrijft, of wie om betaling vraagt, echt dat bedrijf? Voor rating, geschatte operationele kredietlimiet, protesten en uiteindelijk belanghebbende heb je een rapport nodig, vanaf 19€.
Is het een gratis Cerved-rapport?
Nee, en er worden geen Cerved-gegevens gebruikt. Veryfy is niet gelieerd aan Cerved Group. De check gebruikt alleen openbare bronnen: het VIES-register, DNS, domeinregisters, de website van het bedrijf en de openbare catalogus van datalekken van Have I Been Pwned.
Wat gebeurt er als ik een rapport koop?
De check blijft als cadeau en wordt een Sentinella: we herhalen hem elke 7 dagen gedurende 12 maanden en schrijven je als er iets verslechtert. Je kunt hem stoppen via de link onderaan elke melding.