OFAC, nuevas sanciones contra Irán: afectados un despacho de abogados, dos agentes marítimos y nueve buques de la «flota fantasma»

En resumen: el 21 de octubre de 2026, la OFAC, la oficina de sanciones del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en la lista SDN al despacho de abogados Karnakis and Karnakis (Panamá y El Pireo), acusado de registrar las sociedades que poseen buques de la «flota fantasma» iraní, junto con una sociedad de gestión naviera, dos agentes marítimos de Singapur y Dubái y nueve buques. Para quien exporta o envía mercancía, la novedad es el objetivo: no solo petroleros, sino despachos de abogados, agentes portuarios y buques de carga general que transportan también acero y productos petroquímicos.

¿Qué ha ocurrido?

Las designaciones se enmarcan en la «Operation Economic Outcast» del Tesoro de EE. UU. contra las redes que sostienen los ingresos del régimen iraní, y se adoptan con base en la Executive Order 13902, que afecta, entre otros, a los sectores petrolero y petroquímico iraníes. El mismo día la OFAC ha:

• publicado las licencias generales iraníes GG (cierre de las operaciones en curso con Karnakis and Karnakis) y HH (cierre de actividades, operaciones limitadas de seguridad y medioambientales, y descarga de carga que afecten a personas o buques bloqueados el 21 de octubre de 2026);
• publicado la licencia general rusa 131K, que autoriza determinadas operaciones para negociar y celebrar contratos condicionados para la venta de Lukoil International GmbH y las correspondientes actividades de mantenimiento;
• modificado las FAQ 1224 y 1225;
• eliminado de la lista SDN algunas entradas de los programas de Bielorrusia y Corea del Norte, entre ellas dos sociedades de Shanghái.

¿Quiénes han sido designados?

Sujeto	Sede indicada por la OFAC	Función según el Tesoro de EE. UU.
Karnakis and Karnakis	Ciudad de Panamá y El Pireo (Grecia)	despacho de abogados que registra las sociedades armadoras de la flota fantasma y proporciona sus administradores, ocultando a los verdaderos titulares reales
Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.	Panamá y El Pireo (Grecia)	operador y gestor de siete buques de carga con bandera panameña
Amigoz Singapore Pte. Ltd.	Singapur	agencia marítima que gestionó un envío de crudo iraní y abasteció a un buque de la flota fantasma
Whales Shipping Line LLC	Dubái (Emiratos Árabes Unidos)	agente marítimo de una sociedad de Dubái ya sancionada, comprador de petroquímicos iraníes

Los buques bloqueados son ANEMOS (IMO 9205952), DESTINY (IMO 9385491), FLAMINGO 1 (IMO 9474199), GLORIS (IMO 9449510), HARMONY (IMO 9449522), PRIDE (IMO 9487407) y PRINCE (IMO 9548316), con bandera panameña y vinculados a Roxette, además de WHALES DIAMOND (IMO 9375032) y WHALES PEARL (IMO 9483114), con bandera de los Emiratos y vinculados a Whales Shipping Line. Según el Tesoro, ANEMOS, GLORIS y PRIDE transportaron en el último año mercancías de origen iraní, entre ellas petroquímicos y productos de acero. También se han designado cinco personas físicas vinculadas al despacho de abogados: sus nombres figuran en la página de la OFAC enlazada en las fuentes.

¿Qué implica la designación?

Según el comunicado del Tesoro, quedan bloqueados los bienes de los sujetos designados que se encuentren en Estados Unidos o estén controlados por personas estadounidenses, y quedan bloqueadas también las sociedades que sean propiedad en un 50 % o más, directa o indirectamente, de uno o varios sujetos bloqueados. Las personas estadounidenses, en general, no pueden operar con ellos sin licencia. El Tesoro añade que también los sujetos no estadounidenses no pueden hacer que se infrinjan las sanciones contra personas estadounidenses ni eludir las sanciones, y que las entidades financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para los designados se exponen a sanciones secundarias.

El comunicado no menciona empresas italianas. Para quien exporta desde Italia, el efecto práctico que hay que verificar está en los pagos en dólares, en los bancos corresponsales y en los socios que tengan vínculos con Estados Unidos.

Qué hacer si exportas o envías mercancía a Oriente Medio y Asia

• Busca nombres y números IMO de buques, armadores, agentes e intermediarios de tus envíos en la lista de la OFAC (Sanctions List Search) y en el EU Sanctions Map.
• Averigua quién registra y administra al armador o al comprador: el esquema descrito por el Tesoro utiliza un despacho de abogados para situar a empleados propios como administradores de las sociedades, de modo que el titular real no aparezca.
• Aplica la regla del 50 %: una sociedad que no figura en la lista, pero que es propiedad en la mitad o más de sujetos designados, también queda bloqueada.
• Pregunta a tu banco si los pagos de un nuevo cliente o de un nuevo transitario pasan por corresponsales estadounidenses.

El mismo control vale para el lado italiano de la cadena: un distribuidor o intermediario que compra para revender en el extranjero. El titular real (9,90 €) reconstruye desde el Registro Imprese los socios y administradores de la empresa italiana con la que firmas el contrato, antes de enviar la mercancía.

Fuentes

• OFAC, «Iran-related Designations; Belarus and North Korea Designations Removals; Issuance of Iran-related and Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Questions», 21 de octubre de 2026, consultado el 24/10/2026
• U.S. Department of the Treasury, «Operation Economic Outcast Targets Iran's Shadow Fleet Networks», comunicado del 21 de octubre de 2026, consultado el 24/10/2026