İtalyan distribütör, ortak veya hedef şirket: durum tespiti

Kısaca: İtalyan distribütör, ortak veya hedef şirket için durum tespitinde sicil ve finansal tablolara, şirketi kimin kontrol ettiğine ve satın almada İtalyan "golden power" kurallarına bakın. AB dışı bir alıcının stratejik varlıkları elinde tutan şirketin kontrolünü alması bildirime tabidir (21/2012 sayılı Kanun Hükmünde Kararname md. 2/5).

Tüm rehberler: Rehberler.

Bu sayfa İtalyan şirketlerini doğrulama rehberinin bir parçasıdır.

Golden power: AB dışı alıcıların bildirimi

21/2012 sayılı Kararname md. 2/5'e göre AB dışı bir kişinin, stratejik olarak belirlenen varlıkları elinde tutan şirketin paylarını, alıcının kalıcı yerleşimini sağlayacak biçimde kontrol alınmasıyla sonuçlanacak ölçüde edinmesi, mümkünse şirketle birlikte on gün içinde Başbakanlığa (Presidenza del Consiglio dei Ministri) bildirilir; bildirim yükümlülüğüne uymayana işlem değerinin iki katına kadar idari para cezası öngörülür (Normattiva md. 2). İletişim, enerji, ulaştırma, sağlık, tarım-gıda ve finans sektörlerinde AB içinden alıcılar için de benzer bildirim yükümlülüğü vardır. Hangi varlıkların kapsandığı kararnamelerle belirlenir; somut işlem için avukata danışın.

AB düzeyinde yatırım taraması

2019/452 sayılı Tüzük, Üye Devletlerin güvenlik veya kamu düzeni gerekçesiyle doğrudan yabancı yatırımları taramasına ve Üye Devletler ile Komisyon arasında iş birliği mekanizmasına çerçeve kurar; md. 1/3 belirli bir yatırımı taramak isteyip istemediğine karar verme hakkını Üye Devlete bırakır (EUR-Lex).

Kontrolü kim elinde tutuyor

231/2007 sayılı Kararname md. 20'de, sermaye şirketinde fiili hak sahibi (titolare effettivo) için ölçüt, doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin yüzde 25'inden fazlasına sahip gerçek kişidir; mülkiyetle belirlenemezse kontrol ölçütleri (genel kurulda oyların çoğunluğu, baskın etki, sözleşmesel bağlar) devreye girer (Normattiva md. 20). Bu tanım kara para aklamayla mücadele müşteri incelemesi içindir; yine de raporda "titolare effettivo" gördüğünüzde okuma anahtarıdır.

Sicil ve finansal tablolar

Registro Imprese üzerinden sicil çıktısı, yıllık finansal tablo ve dosya gibi resmî belgeler alınabilir. Veryfy Istruttoria ürünü Decisione'nin tamamını ve risk algoritmalarını içerir. Sektör (tekstil, makine vb.) ayrımı bu sayfada yapılmaz: dayanak yalnızca yukarıdaki kaynaklardır.

Veryfy nasıl yardımcı olur

Veryfy ürünleri, tek seferlik ödeme, abonelik yok

Ürün	Fiyat	Kapsam
Verifica	19 €	Şirketin tam kontrolü, fiili hak sahibi (titolare effettivo), ortaklar ve yöneticiler, tahmini operasyonel kredi limiti (fido operativo), protesto ve iflas belirtileri, sektörle karşılaştırma ve hediye anti-dolandırıcılık kontrolü
Decisione	49 €	Verifica'nın tamamı, ayrıca şirket adına kayıtlı taşınmazlar, şirketler arası ilişkiler ve yeniden sınıflandırılmış bilanço
Istruttoria	99 €	Decisione'nin tamamı, ayrıca deneyimli risk yöneticilerinin geliştirdiği risk algoritmaları
Negatività ve iflas prosedürleri	5,90 €	Yalnızca protesto kayıtları ve devam eden iflas/tasfiye prosedürleri, kaynak ve tarihle
Titolare effettivo	9,90 €	Şirketi gerçekte kimin kontrol ettiği: önemli görev veya pay sahibi kişiler
Essenziale	14,90 €	Negatività ve Titolare effettivo birlikte

Her şirket ürününde hediye olarak bir anti-dolandırıcılık kontrolü gelir: İtalyan KDV numarasını (P.IVA) AB'nin VIES kaydında kayıtlı adla karşılaştırır; e-postanın tek kullanımlık veya ücretsiz webmail olup olmadığına, alan adının yaşına, kötü amaçlı yazılım veya oltalama için işaretlenmiş alan adlarına, SPF ve DMARC korumasına, sitede görünen P.IVA'ya, sitenin veri sızıntılarına ve IBAN'ın doğru yazılıp şirketle tutarlı bir ülkeye ait olup olmadığına bakar.

Hizmet, ödeme sayfası ve rapor şimdilik İtalyancadır ve resmî İtalyan kaynaklarına dayanır: şirket unvanları, görevler ve prosedürler sicildeki haliyle gösterilir. Veryfy Türkçe çevrilmiş rapor sunmaz.

Sık sorulan sorular

AB dışı bir alıcı İtalyan şirketi satın alırken bildirim gerekir mi?

21/2012 sayılı Kararname md. 2/5, AB dışı alıcının stratejik varlıkları elinde tutan şirketin kontrolünü alması için on gün içinde Başbakanlığa bildirim öngörür. Kapsam kararnamelerle belirlenir; somut işlem için avukata danışın.

Titolare effettivo kimdir?

231/2007 sayılı Kararname md. 20'ye göre sermaye şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin yüzde 25'inden fazlasına sahip gerçek kişi; belirlenemezse kontrolü elinde tutan kişi.

Veryfy tam bir hukuki durum tespiti yapar mı?

Hayır. Veryfy resmî İtalyan kaynaklarından rapor üretir; sözleşme ve hukuki durum tespiti yerine geçmez.

Kaynaklar

Resmî kaynaklar 2026-10-24 tarihinde açılıp okunmuştur.

• Normattiva: 21/2012 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi, md. 2 (golden power)
• EUR-Lex: Tüzük (AB) 2019/452, doğrudan yabancı yatırımların taranması (İngilizce metin)
• Normattiva: 231/2007 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi, md. 20 (fiili hak sahibi)
• Registro Imprese: İtalya şirketler sicili çevrimiçi servisi

Genel bilgilendirmedir, hukuki danışmanlık değildir. Kaynaklar 2026-10-24 tarihinde doğrulanmıştır.